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- A União Europeia está a criar uma nova Autoridade Anti-Lavagem de Dinheiro para supervisionar potenciais Cripto e outras questões financeiras, com representantes de todos os 27 países membros.
- A nova autoridade terá sede em Frankfurt, Alemanha.
A União Europeia selecionou Frankfurt, na Alemanha, como sede da sua nova Autoridade Anti-Lavagem de Dinheiro (AMLA) , que supervisionará diretamente o setor Cripto .
A agência com sede em Frankfurt, composta pela própria autoridade e pelas autoridades nacionais dos 27 estados membros da UE, terá a tarefa de garantir o cumprimento de todas as obrigações contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo acordadas pelo bloco.
“Estamos a mitigar os riscos associados a grandes somas de dinheiro com um limite de 10.000 euros em toda a UE para pagamentos em dinheiro. Ao mesmo tempo, estamos a abordar os riscos colocados pela Cripto e o anonimato é permitido”, Mairead McGuinness, Comissária Europeia para Estabilidade Financeira, Serviços Financeiros e União dos Mercados de Capitais, disse durante uma conferência de imprensa na quinta-feira sobre a decisão.
A AMLA faz parte de um pacote legislativo tripartido para combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo em toda a UE, criando um conjunto único de regras para todos os seus membros. Além de criar a nova agência, a UE finalizou no ano passado revisões nas suas regras de transferência de fundos (TFR) para permitir também o rastreamento de transações Cripto .
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“É realmente importante que agora tenhamos um conjunto único de regras aplicáveis ao setor privado em todo o mercado único, de modo que, independentemente de onde as empresas estejam localizadas na União, elas estarão sujeitas às mesmas regras”, disse McGuinness. Ela acrescentou que a autoridade está “pronta para iniciar” seu trabalho já na manhã de sexta-feira.
Embora o TFR tenha sido implementado juntamente com o quadro histórico de Mercados de Cripto (MiCA) da UE, o bloco está agora a finalizar o seu quadro regulamentar AML (AMLR) , que aborda a devida diligência do cliente e os limites de transferência.
Nove cidades da UE concorreram ao assento, incluindo Roma e Paris. Frankfurt foi escolhida através de uma votação conjunta do Parlamento Europeu e do Conselho.
