Nova York expande caso de fraude contra grupo de moeda digital para US$ 3 bilhões

Um processo inicial acusando a empresa de Cripto DCG de enganar pessoas em US$ 1 bilhão foi ampliado por investidores apresentando perdas que triplicaram esse valor, disse o procurador-geral de Nova York.

AccessTimeIconFeb 9, 2024 at 5:46 p.m. UTC
Updated Mar 8, 2024 at 9:31 p.m. UTC
  • A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, agora diz que o Digital Currency Group e a Gemini são responsáveis ​​por US$ 3 bilhões em perdas de investidores, aumentando o tamanho de seu processo de fraude vinculado ao extinto programa Gemini Earn.
  • As empresas são acusadas de enganar os investidores, garantindo-lhes que o seu dinheiro estava seguro, quando isso, segundo Nova Iorque, não era o caso.
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  • A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, ampliou seu caso de fraude civil contra o Digital Currency Group (DCG), agora dizendo que a empresa é responsável por US$ 3 bilhões em perdas de investidores vinculadas ao produto Gemini Earn e a investimentos diretos com Genesis, de acordo com um novo tribunal arquivamento .

    Conforme declarado em um processo inicial de fraude de US$ 1 bilhão contra DCG, sua extinta plataforma de empréstimos Genesis e Gemini Trust Co. em outubro, as empresas são acusadas de enganar investidores e garantir-lhes a segurança de seu dinheiro, mesmo quando as administrações das empresas estavam cientes de que a desgraça rapidamente se aproximou deles. O caso de fraude concentrou-se inicialmente no programa de investimento Gemini Earn que Genesis e Gemini administraram juntos, mas após o processo, o escritório de James disse que muitos mais investidores levantaram queixas de terem sido enganados pela Genesis de forma mais direta.

    Cerca de 230 mil pessoas perderam até US$ 3 bilhões, de acordo com o procurador-geral, estimulando a expansão do processo na sexta-feira na Suprema Corte de Nova York.

    “A fraude e o engano foram tão extensos que muitas outras pessoas se apresentaram para denunciar danos semelhantes”, disse James em comunicado. “Este esquema ilegal de Criptomoeda e as terríveis perdas financeiras que pessoas reais sofreram são mais um lembrete de por que são necessárias regulamentações mais fortes sobre Criptomoeda para proteger todos os investidores.”

    A empresa respondeu na sexta-feira acusando o procurador-geral de jogar pelas manchetes.

    “Não há nada de novo aqui”, disse um porta-voz do DCG em comunicado enviado por e-mail, acusando o procurador-geral de fazer uma “queixa infundada” para obter mais atenção da WIN. A DCG sempre conduziu seus negócios de forma legal e íntegra, e a DCG e Barry Silbert serão totalmente justificados.”

    ATUALIZAÇÃO (9 de fevereiro de 2024, 18h21 UTC): Adiciona resposta DCG.

    Editado por Aoyon Ashraf.

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