A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) da Tailândia acusou o ex-CEO da Zipmex Tailândia, Akarlap Yimwilai, de corrupção e engano, de acordo com um comunicado divulgado na quinta-feira .

A SEC descobriu que os ativos dos clientes mantidos na Z Wallet da exchange de Cripto foram transferidos para carteiras digitais no exterior antes de um anúncio ser feito sobre mudanças nos termos e condições. Isso não correspondia às informações fornecidas pela Zipmex Tailândia, disse o regulador.

“Portanto, considera-se que a Zipmex Tailândia cometeu fraude ao apresentar declarações falsas”, disse a SEC. O executivo foi CEO da Zipmex Tailândia entre agosto de 2018 e novembro de 2023, segundo seu perfil no LinkedIn.

A Zipmex Tailândia é uma unidade da Zipmex com sede em Cingapura, liderada por Marcus Lim, e recebeu aprovação para operar pelo Ministério das Finanças e pela SEC em 2020. Na semana passada, a comissão ordenou que a bolsa suspendesse seus serviços de negociação e corretagem de ativos digitais, e o site traz um anúncio informando que ele e seu aplicativo móvel foram desativados .

A SEC também alega que os relatórios apresentados pela Zipmex Tailândia eram inconsistentes com as informações que ela conseguiu apurar.

A SEC apresentou uma queixa contra o CEO ao Gabinete da Divisão Provincial de Repressão ao Crime para que este considerasse tomar novas medidas legais. Determinar se alguém violou ou não a lei é uma medida que a autoridade investigativa deve tomar, disse a SEC.

CoinDesk contatou Zipmex Tailândia por e-mail e Akarlap Yimwilai por meio de seu perfil no LinkedIn. Nenhum dos dois respondeu até o momento da publicação.

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