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O HyperVerse era um esquema fraudulento de investimento em Cripto de quase US$ 2 bilhões com um falso CEO no comando, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e um grande júri alegam em uma ação judicial e acusações criminais contra dois de seus líderes.
Diz-se que o negócio de investimento online, que transportava marcas como HyperFund, HyperCapital e HyperTech, recebeu até 1,89 mil milhões de dólares de pessoas de todo o mundo que foram atraídas por promessas de enriquecimento QUICK . O negócio começou por volta de junho de 2020.
O processo da SEC alega que Sam Lee, um fundador australiano que vive nos Emirados Árabes Unidos, e Brenda “Bitcoin Beutee” Chunga, uma promotora do negócio de Maryland, enganaram os investidores com este “esquema de pirâmide e Ponzi”. Chunga concordou em resolver as acusações da SEC, disse a agência.
“O HyperFund até contratou um ator para fingir ser o novo CEO quando o HyperVerse foi lançado”, de acordo com uma reclamação da SEC apresentada na segunda-feira, detalhando que o executivo conhecido como Steven Reece Lewis, que fez um discurso durante o evento de lançamento, era apresentador de TV. que mora na Tailândia.
“Sem nenhuma fonte legítima aparente de receitas, as retiradas dos investidores foram pagas com novos depósitos de investidores”, alegou a SEC na denúncia.
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“Lee e Chunga atraíram investidores com o fascínio dos lucros da mineração de ativos Cripto , mas a única coisa que o HyperFund explorou foram os bolsos de seus investidores”, disse Gurbir Grewal, diretor da divisão de fiscalização da SEC, em um comunicado.
A SEC disse que Chunga pegou cerca de US$ 3,7 milhões pessoalmente e os gastou em um BMW, roupas de grife, uma casa de US$ 1,2 milhão em Maryland e um condomínio de US$ 1,1 milhão em Dubai. Lee levou US$ 140 mil em fundos digitais para uma carteira sob seu controle, de acordo com a denúncia.
Uma acusação datada de 25 de janeiro no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Maryland acusou Lee e Cunga de conspiração para cometer fraude eletrônica.
A SEC também os acusou de oferecer títulos não registrados e exigiu que devolvessem quaisquer ganhos ilícitos. Se o tribunal aceitar o acordo, Chunga concordou em resolver as acusações, aceitando a proibição de certas atividades e as multas que seriam determinadas pelo tribunal.
No início deste mês, as autoridades dos EUA prenderam e acusaram Rodney Burton por supostamente fraudar mais de US$ 7 milhões por meio do mesmo esquema de investimento falso, de acordo com alegações da Receita Federal dos EUA.
Os fundadores da HyperTech, Lee e seu parceiro de negócios Ryan Xu, também fundaram a falida empresa australiana de Bitcoin Blockchain Global, que deve US$ 58 milhões aos credores.
Elizabeth Napolitano contribuiu com reportagem.
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ATUALIZAÇÃO (29 de janeiro de 2024, 23h04 UTC): Adiciona comentários do diretor de fiscalização da SEC e do acordo de Chunga.
