Genesis Global Trading paga US$ 8 milhões para resolver processo judicial em Nova York

A Genesis Global Trading concordou em pagar US$ 8 milhões e desistir de sua BitLicense para resolver acusações contra lavagem de dinheiro e fraude contra ela, disse Adrienne A. Harris, superintendente do Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (DFS), em um comunicado na sexta-feira.

“A falha da Genesis Global Trading em manter um programa de conformidade funcional demonstrou um desrespeito pelos requisitos regulatórios do Departamento e expôs a empresa e seus clientes a ameaças potenciais”, disse a Superintendente Adrienne Harris em um comunicado visto pela primeira vez pela Fortune.

Pelo acordo, a Genesis também encerrará suas operações no estado. O acordo ocorre em meio a uma ação judicial em andamento movida em outubro pelo Gabinete do Procurador-Geral de Nova York que alega que a Genesis Global fraudou investidores ao encobrir mais de US$ 1 bilhão em perdas ao lado de sua controladora Digital Currency Group e Gemini Trust.

O escritório da NYAG não respondeu imediatamente a um Request de comentário sobre o que o acordo significaria para esse caso.

Genesis diz que a entidade citada na denúncia encerrou suas operações em setembro passado e foi gradualmente encerrada por “razões comerciais”.

“A Genesis tomou medidas substanciais para resolver essas deficiências históricas [mencionadas no processo] e tem o prazer de resolver este assunto”, disse a Genesis em comunicado enviado à CoinDesk.

Genesis enfrentou uma série de problemas legais desde o ano passado. Em Janeiro, a Securities Exchange Commission (SEC) acusou a Genesis de vender milhares de milhões de dólares em títulos não registados a centenas de milhares de investidores. A empresa declarou falência naquele mês e continua em processo judicial para recuperar milhões de dólares de fundos perdidos de investidores até o momento em que este artigo foi escrito.