A investigação de lavagem de dinheiro da Nexo na Bulgária foi encerrada devido à falta de evidências: relatório

O Ministério Público búlgaro encerrou sua investigação sobre o credor de criptografia Nexo por supostos crimes de lavagem de dinheiro porque não havia evidências de atividade criminosa, informou a Agência de Notícias Búlgara na sexta-feira.

Uma investigação sobre a Nexo, que veio à tona em janeiro de 2023, também alegou crimes fiscais, serviços bancários sem licença e fraude informática, com foco em quatro de seus executivos – Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Kalin Metodiev e Trayan Nikolov.

Este ano assistimos a uma repressão geral às atividades relacionadas com criptomoedas após o colapso da bolsa FTX e o rápido desaparecimento de outras empresas de criptografia durante a segunda metade de 2022.

As autoridades búlgaras afirmaram não ter encontrado “nenhuma prova de actividade criminosa”, acrescentando que “também não foram encontradas provas de infracções fiscais ou fraude informática contra os arguidos”, segundo o relatório. Os Procuradores também concluíram que os produtos oferecidos pela Nexo não constituem instrumentos financeiros, acrescentou o relatório.

“A retirada de todas as acusações feitas contra a Nexo e os seus executivos pelo Ministério Público búlgaro, com a sua confirmação de que não houve crimes, mostra inequivocamente que todo o ataque à Nexo foi político e não deveria ter acontecido em primeiro lugar,” Nexo co -o fundador Antoni Trechev disse à CoinDesk por e-mail. “Isso também ajuda muito a limpar nossos nomes e é uma justificativa para todos os bons atores da criptografia.”