Suposto esquema de investimento Cripto no valor de US$ 80 milhões vê quatro pessoas acusadas de lavagem de dinheiro nos EUA

Um esquema para supostamente lavar os rendimentos de golpes de investimento em Cripto resultou em acusações contra quatro pessoas em Los Angeles, disse o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) na quinta-feira .

Os quatro supostamente abriram empresas de fachada e contas bancárias para lavar mais de US$ 80 milhões em fundos das vítimas obtidos através do chamado abate de porcos e outros esquemas fraudulentos, disse o DOJ.

No “abate de porcos”, os golpistas entram em contato com suas vítimas por meio de sites de namoro ou mídias sociais, ganhando sua confiança antes de finalmente apresentarem uma oportunidade de ganhar dinheiro envolvendo Criptomoeda.

Os indivíduos envolvidos foram acusados ​​de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, lavagem de dinheiro por ocultação e lavagem de dinheiro internacional.

Dois dos acusados, Lu Zhang, de Alhambra, Califórnia, e Justin Walker, de Cypress, Califórnia, podem pegar até 20 anos de prisão se forem condenados, disse o DOJ.

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