28 provedores indianos de serviços de Cripto registraram-se na unidade antilavagem de dinheiro do país
Em março, o Ministério das Finanças da Índia determinou que as empresas de Cripto teriam que se registrar na Unidade de Inteligência Financeira (FIU).
Até 28 ativos digitais virtuais (VDA) ou provedores de serviços de Cripto se registraram na Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia.
O Ministro de Estado das Finanças da Índia, Pankaj Chaudhary, disse à Câmara Baixa do Parlamento em uma resposta por escrito a uma pergunta na segunda-feira.
Em março, o Ministério das Finanças da Índia Finanças que as empresas de Cripto terão que se registrar na Unidade de Inteligência Financeira (FIU), a unidade de combate à lavagem de dinheiro do país, e cumprir outros processos sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA). Isso significou que as empresas de Cripto tornaram-se legalmente obrigadas a realizar processos de verificação, como Conheça seu cliente (KYC).
A resposta do Ministério das Finanças da Índia também revelou que “as diretrizes e requisitos de relatórios são aplicáveis às bolsas de Cripto offshore que atendem o mercado indiano” e que “ações apropriadas sob o PMLA” seriam tomadas contra plataformas offshore não conformes.
Embora grandes bolsas como CoinDCX, WaxirX e CoinSwitch tenham sido registradas na FIU, nenhuma das 28 entidades parece ser uma empresa offshore.
