Campanha do Tesouro dos EUA por poderes ampliados para perseguir Cripto no exterior

O Departamento do Tesouro dos EUA está pressionando os legisladores por um novo conjunto de poderes que daria ao governo autoridade de aplicação e sanções sem precedentes sobre o setor Cripto , incluindo a capacidade de viajar muito além das fronteiras americanas e se envolver em transações que T envolvem seus cidadania.

O vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo, pressionou membros seniores do Congresso com uma proposta – traçada por escrito – que ele chamou de “um conjunto de recomendações de bom senso para expandir nossas autoridades e ampliar nossas ferramentas e recursos para perseguir atores ilícitos no espaço de ativos digitais", de acordo com trechos de um discurso que ele fará na quarta-feira em Washington.

“Os modos de arrecadar e movimentar dinheiro continuam a evoluir e muitas de nossas autoridades não são atualizadas há décadas”, segundo o documento do Tesouro enviado aos legisladores e obtido pela CoinDesk. Os grupos terroristas – incluindo o Hamas – “utilizam novos métodos virtuais para movimentar, armazenar e ofuscar os seus fluxos de financiamento. Estes métodos incluem frequentemente a utilização de redes e serviços evasivos de Criptomoeda , incluindo misturadores”.

O Congresso deveria conceder ao Tesouro “uma nova ferramenta de sanções secundárias” contra bolsas que apoiam o terrorismo, de acordo com a proposta. Poderia dar ao governo poderes semelhantes ao visar fornecedores de ativos virtuais, como há muito tem feito sobre contas bancárias correspondentes, e "seria responsável pelas mudanças tecnológicas que tornaram ferramentas altamente eficazes no contexto de pagamentos tradicionais menos eficazes contra criptomoedas".

Adeyemo disse que isso "não apenas isolará uma empresa do sistema financeiro dos EUA, mas também exporá qualquer empresa que continue a fazer negócios com a entidade sancionada a ser excluída do sistema financeiro dos EUA".

Os legisladores também deveriam reforçar os poderes do departamento sob a Lei de Sigilo Bancário (BSA), permitindo “atacar entidades e serviços de Criptomoeda que facilitam o financiamento de terroristas”, dizia a proposta. Ele exige uma nova categoria de instituições financeiras sob a BSA que incluiria “bolsas de Criptomoeda , provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs), provedores de carteiras de ativos virtuais, certos nós validadores de blockchain e serviços Finanças descentralizados”, exigindo que eles atendam a certas medidas anti-dinheiro -exigências de lavagem.

Como a indústria Cripto argumentou repetidamente: muitas destas entidades, tais como fornecedores de carteiras e entidades Finanças descentralizadas (DeFi), podem não estar em qualquer posição prática para cumprir esses tipos de requisitos, e uma lei poderia efectivamente eliminá-las.

Austin Campbell, fundador da Zero Knowledge Consulting, observou no X que a proposta tem alguns pontos razoáveis, mas também pede "as mais amplas expansões de poderes desde o Patriot Act , e de uma forma que zomba de alguns dos detalhes técnicos da comunicação moderna com o benefício colateral de provavelmente causar grandes conflitos geopolíticos devido ao alcance."

Aparentemente, o governo também está em busca de poder sobre o Tether, o emissor do maior stablecoin, o USDT, e similares.

“A legislação poderia autorizar explicitamente o OFAC a exercer jurisdição extraterritorial sobre transações em stablecoins atreladas ao dólar americano (ou outras transações denominadas em dólares), como geralmente fariam sobre transações em dólares americanos”, sugeriu a proposta, dando um alcance às transações que o documento observa “envolvem nenhum ponto de contato nos EUA."

Adeyemo reforçou essa ideia em seus comentários de quarta-feira, dizendo que os emissores de moeda estável não americanos T deveriam poder usar o dólar americano sem “procedimentos para evitar que terroristas abusem de sua plataforma”.

Esta campanha do Tesouro cita relatórios sobre os esforços de financiamento Cripto do Hamas – que se tornaram especialmente relevantes no contexto dos recentes ataques desse grupo a Israel – mas a breve menção T observa que aspectos desses relatórios foram posteriormente desacreditados por uma empresa de análise que foi citado originalmente, deixando incerta a extensão do envolvimento Cripto do Hamas.

Enquanto isso, o Departamento do Tesouro acaba de fechar um acordo de US$ 4,3 bilhões com a Binance, que entre as multas a várias agências incluía a maior penalidade corporativa já aplicada pelo Tesouro. O acordo sobrecarregou a maior bolsa global com monitores para relatar o comportamento contínuo da empresa aos órgãos de fiscalização do governo dos EUA. E também na quarta-feira, o departamento anunciou sua última ação contra um serviço de mistura de Cripto , o Sinbad .

“À medida que os terroristas e os criminosos inovam a sua abordagem ao Finanças ilícito, precisamos de ferramentas para os podermos KEEP ”, disse Adeyemo.

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