O fundador da Binance, Changpeng 'CZ' Zhao, T é um risco de voo, dizem seus advogados
O Departamento de Justiça quer que ele permaneça nos EUA antes da sentença.
O fundador da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, “não apresenta risco de fuga” e deve ter permissão para retornar aos Emirados Árabes Unidos por enquanto, disse um documento de quinta-feira.
O documento parcialmente redigido rejeitou um pedido do Departamento de Justiça dos EUA , argumentando que Zhao não deveria ser autorizado a deixar os EUA antes da sua sentença de fevereiro, depois de se declarar culpado de uma acusação de violação da Lei de Sigilo Bancário. Zhao já demonstrou que T representará risco de fuga pelo simples fato de ter vindo aos EUA para apresentar esse argumento, argumentaram seus advogados. O juiz magistrado que supervisiona seu caso, juiz Brian Tsuchida, já concordou que Zhao aparecer para começar é convincente, disse o documento.
"Com base em todos os factos relevantes, incluindo a auto-entrega voluntária do Sr. Zhao, a sua intenção de resolver este caso e o considerável pacote de fiança que propôs, o juiz Tsuchida concluiu que o Sr. Zhao não apresenta risco de fuga, mesmo enquanto residia no Emirados Árabes Unidos", dizia o documento.
Binance se declarou culpada de múltiplas acusações ao lado de Zhao no início desta semana, concordando em pagar uma enorme multa de US$ 4,3 bilhões , nomear monitores para supervisionar seu programa de conformidade e revisar suas transações anteriores e aceitar a renúncia de Zhao como CEO. O ex-chefe de Mercados regionais da Binance, Richard Teng, assumiu o cargo de CEO.
Zhao foi libertado sob BOND de fiança pessoal de US$ 175 milhões na terça-feira. Ainda assim, seus advogados e o DOJ têm discutido se ele pode retornar aos Emirados Árabes Unidos, onde é cidadão e onde mora sua família, ou se deve permanecer nos EUA. Se Zhao retornar aos Emirados Árabes Unidos, ele deverá voltar para nos EUA duas semanas antes da sentença.
O DOJ argumentou que Zhao poderia se dar ao luxo de perder os US$ 15 milhões que colocou em uma conta fiduciária e os US$ 5 milhões que seus fiadores colocaram. Os advogados de Zhao disseram que este argumento ignora o compromisso financeiro que ele e Binance assumiram. Outros argumentos do DOJ ignoram de forma semelhante tudo o que Zhao já fez, disseram eles, como voar para os EUA, para começar.
"Contra o peso de todas essas informações e a consideração que o Juiz Tsuchida tem delas, o governo não fornece nenhuma base meritória - ou adicional - para insistir que o Sr. Zhao permaneça nos Estados Unidos longe de sua família por meses entre seu apelo e a sentença", o arquivamento disse.
A sentença de Zhao está agendada para 23 de fevereiro de 2024. Ele enfrenta uma pena potencial de prisão de 18 meses e concordou em pagar uma multa de US$ 50 milhões em seu acordo de confissão.
