Binance fará 'saída completa' dos EUA e pagará bilhões para FinCEN e OFAC após acordo do DOJ

A exchange Cripto Binance deixará os EUA, pagará bilhões em multas e nomeará um monitor por cinco anos para liquidar acusações com a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) e o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), os vigilantes de lavagem de dinheiro e sanções do Departamento do Tesouro dos EUA , de acordo com comunicados de imprensa divulgados na terça-feira.

A exchange pagará US$ 3,4 bilhões ao FinCEN e US$ 968 milhões ao OFAC como parte desses acordos, que viram ambas as agências acusarem a Binance de violar a Lei de Sigilo Bancário e programas de sanções. A Binance já havia dito que pagaria US$ 4,3 bilhões em multas e confiscos ao Departamento de Justiça dos EUA para resolver acusações de violação da lei de sanções e de falha em manter um programa adequado de conheça seu cliente. Changpeng “CZ” Zhao, fundador e CEO da bolsa, está renunciando ao seu cargo como parte desse acordo.

Leia Mais: Binance pagará US$ 4,3 bilhões para resolver caso criminal nos EUA; Changpeng 'CZ' Zhao renuncia ao cargo de CEO e se declara culpado em Seattle

Além disso, a Binance fará uma “saída completa” dos EUA como parte de seu acordo com o FinCEN e nomeará um monitor por cinco anos que supervisionará o programa de cumprimento de sanções da bolsa. O Departamento do Tesouro dos EUA terá acesso aos registros e sistemas da Binance durante esse período.

A secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse que a ação de terça-feira foi o maior acordo na história do departamento.

“Quero ter certeza de que as pessoas realmente entendam o quão sem precedentes é esse monitoramento”, disse um alto funcionário a repórteres na terça-feira. “Não estamos apenas perseguindo a conduta flagrante… mas também estamos… tirando totalmente a Binance dos EUA.”

O funcionário esclareceu que a bolsa separada chamada Binance.US , que é o nome operacional da BAM Trading Services, uma afiliada norte-americana da Binance, é uma empresa registrada de serviços monetários e, portanto, não será afetada pela saída da Binance.

A Binance permitiu que indivíduos associados ao Hamas, ao Estado Islâmico do Iraque e da Síria, pessoas na Coreia do Norte e outras jurisdições sancionadas, lavadores de dinheiro e agentes maliciosos de segurança cibernética usassem sua plataforma, disseram as agências.

“Ao não cumprir as obrigações de AML e sanções, a Binance permitiu que uma série de atores ilícitos realizassem transações livremente na plataforma”, disse o comunicado de imprensa.

ATUALIZAÇÃO (21 de novembro de 2023, 20h55 UTC): Adiciona comentários de Janet Yellen.