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No final de fevereiro, o governo nigeriano divulgou que pensava que US$ 26 bilhões haviam sido transferidos ilegalmente para fora do país através da Binance em 2023. Esta estimativa foi feita pelo governador do banco central do país, que disse que o país estava perdendo impostos com impostos não registrados. atividade Cripto .
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Poucos dias depois, as autoridades do país convidaram dois executivos da Binance – Tigran Gambaryan, que dirige o departamento de compliance contra crimes financeiros da bolsa, e Nadeem Anjarwalla, gerente regional da empresa na África – ao país para discutir o assunto. As autoridades teriam exigido que nomeassem os nigerianos que negociavam na sua plataforma.
Em 26 de Fevereiro , Gambaryan e Anjarwalla foram detidos, mas não acusados de quaisquer crimes . Um tribunal atendeu ao Request da Comissão de Crimes Económicos e Financeiros da Nigéria para deter os dois executivos durante 14 dias e, embora estivessem programados para comparecer em tribunal em 4 de abril, a BBC informou que a continuação da detenção de Gambaryan e Anjarwalla era "ilegal".
Os dois teriam sido interceptados por agentes de segurança nacional após chegarem ao país, alegando que a Binance opera ilegalmente na Nigéria. Uma semana antes, o país decidiu bloquear o acesso a múltiplas plataformas Cripto numa tentativa de fortalecer os controlos cambiais e de capital sobre a sua moeda local em queda, a naira.
A Nigéria enfrenta uma escassez de dólares, uma vez que a naira caiu cerca de 70% em relação ao dólar desde o ano passado. O governador do Banco Central da Nigéria, Olayemi Cardoso, nomeou Binance diretamente durante uma coletiva de imprensa no final de fevereiro, quando anunciou um aumento recorde na taxa de juros para impedir a queda livre da naira.
Se a Binance contribuiu para o agravamento do quadro económico da Nigéria está certamente em debate, embora, na medida em que as autoridades do país estão a deter executivos de nível médio, parece que a Nigéria está a tentar fortalecer a bolsa e transformar os seus problemas financeiros em bodes expiatórios.
Neste momento, Binance é uma espécie de pária internacional. A maior bolsa do mundo concordou recentemente em pagar uma multa recorde de 4,3 mil milhões de dólares ao Departamento de Justiça dos EUA por crimes “horríveis”, incluindo a facilitação do financiamento do terrorismo e as piores coisas que se podem fazer online.
A bolsa foi expulsa de inúmeros países ao redor do mundo, e seu CEO fundador, o rosto da Binance durante anos, Changpeng Zhao, foi condenado a renunciar e provavelmente enfrentará pena de prisão federal. Por outras palavras, é improvável que muitos tribunais internacionais ou melhores agências de negócios se importassem se a bolsa sobrevivesse ou morresse (isto é agravado pela resistência da bolsa em estabelecer uma sede em qualquer país específico).
É concebível, então, que a Nigéria veja a Binance como algo a extorquir, um alvo fácil que nenhuma embaixada defenderia, e que muitos estão predispostos a acreditar que provavelmente facilitou transferências ilícitas ou evasão fiscal no país. É importante notar que, embora o governo nigeriano tenha tomado medidas para bloquear o acesso a outras plataformas Cripto , aparentemente apenas a Binance está sob ataque.
No início de março, Bayo Onanuga, conselheiro do presidente nigeriano, sugeriu que o país poderia aplicar uma multa de US$ 10 bilhões contra a Binance, embora mais tarde ele tenha dito que foi citado incorretamente e que nada estava “finalizado” ainda. Na segunda-feira, o país finalmente conseguiu acusar a Binance de evasão fiscal.
A Receita Federal da Nigéria anunciou na segunda-feira que a Binance enfrenta quatro acusações de suposto não pagamento de imposto sobre valor agregado (IVA ou imposto sobre vendas) e imposto de renda da empresa, falha na apresentação de declarações fiscais e cumplicidade em ajudar clientes a fugir de impostos por meio de sua plataforma .
Gambaryan e Anjarwalla (que supostamente escapou da custódia) foram identificados como réus no caso aberto no Supremo Tribunal Federal em Abuja, a capital do país, disse a agência tributária. Alegadamente, nas suas conversas iniciais, as autoridades nigerianas expressaram duas preocupações principais sobre a Binance: que não consegue rastrear o dinheiro que circula pela bolsa e que a bolsa estava a pressionar a naira ao facilitar a negociação no seu mercado peer-to-peer.
A Binance interrompeu todo o apoio ao seu mercado peer-to-peer na Nigéria no início de março devido à pressão do governo do país. A popularidade do serviço aparentemente cresceu em 2021, depois que o ex-presidente Muhammadu Buharithe proibiu muitas atividades Cripto no país. Em julho de 2023 , a Comissão de Valores Mobiliários da Nigéria emitiu um alerta sobre a Binance , alegando que “qualquer público investidor que negociasse com esta entidade” o fazia com um “alto nível de risco” de perder o seu fundo.
No entanto, T é apenas a Binance que o país está reprimindo. A Bloomberg informou que os agentes “anti-corrupção” tinham estado a prender comerciantes de moeda de rua e outros operadores cambiais supostamente não licenciados. Isso certamente acrescenta contexto ao fato de a Nigéria ter solicitado à Binance informações sobre seus 100 principais usuários no país, bem como sobre o histórico de transações dos últimos seis meses da exchange.
A Binance disse que na época em que Gambaryan e Anjarwalla foram presos, ela já havia cooperado com agências nigerianas, respondendo a 626 pedidos de informação das autoridades policiais nos últimos quatro anos. Uma equipe até participou de sessões de treinamento da agência anticorrupção no final do ano passado.
A situação económica da Nigéria poderia certamente ter sido agravada pela Cripto. Bitcoin e stablecoins apresentam níveis de adoção e uso acima da média em países que enfrentam inflação e turbulência econômica por um motivo: a Cripto é uma forma de optar por sair de uma situação ruim. Pode ser por isso que, em Dezembro de 2023, o Banco Central da Nigéria suspendeu a proibição de bancos que praticam Cripto e emitiu directrizes regulamentares para prestadores de serviços de activos virtuais. Isso daria às autoridades maior controle e visão sobre o uso da Cripto .
No entanto, muitos economistas veem uma confluência de fatores que prejudicam a naira. Uma economia já fraca piorou depois que o Presidente Bola Tinubu relaxou as políticas cambiais do país e reduziu a indexação da naira numa tentativa de atrair investimento estrangeiro e diversificar a economia do país dependente do petróleo. Infelizmente, o investimento tem demorado a chegar (na verdade, muitas empresas estrangeiras estão a abandonar o país) e a naira tem estado em declínio há meses.
É uma história sombria. O Presidente Tinubu, que assumiu o cargo em Maio de 2023, prometeu apoiar as empresas locais, investir em infra-estruturas e resolver o problema dos terroristas jihadistas que invadem o transporte marítimo da Nigéria. O fato de a Cripto também ser uma prioridade nacional, assim como a pirataria, é um sinal interessante para toda a indústria de Cripto , seja ela legítima ou não.
É claro que a Nigéria faria bem em acolher a indústria Cripto no país, o que ajudará a impulsionar uma indústria de serviços financeiros e contribuirá para os cofres nacionais. Notavelmente, após a prisão de Gambaryan e Anjarwalla, um porta-voz da Binance disse que a Nigéria “ainda não era” um dos seus principais Mercados, embora o país, com uma população de mais de 200 milhões de pessoas, possua “um potencial extraordinário e esperamos continuar a investir lá."
Também não há nada de intrinsecamente errado em perseguir uma empresa que T pagou os seus impostos ou que está a operar fora da vista dos reguladores financeiros. Mas, meu caro senhor, mire na empresa, não nos gerentes intermediários e executivos com famílias . Caso contrário, em vez de aplaudir uma investigação legítima, o mundo poderá esperar que mais presos políticos escapem.
