Il Parlamento europeo ha votato per adottare un nuovo pacchetto di leggi che inaspriscono le misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in tutta l’UE. Le leggi prendono di mira, tra gli altri, i pagamenti in contanti di grandi dimensioni, le società Cripto e le squadre di calcio.

Oltre a creare un unico regolamento per le 27 nazioni che compongono l’Unione Europea, il pacchetto approvato giovedì istituisce un’autorità antiriciclaggio con sede a Francoforte per supervisionare l’attuazione dei relativi quadri – in particolare quelli che il blocco ritiene come il "entità più rischiose".

"Le nuove leggi includono misure rafforzate di due diligence e controlli sull'identità dei clienti, dopo i quali i cosiddetti soggetti obbligati (ad esempio banche, gestori di beni e Cripto o agenti immobiliari e virtuali) devono segnalare attività sospette alle [Unità di informazione finanziaria] e altre autorità competenti", si legge in un comunicato stampa sul voto.

Gli osservatori Politiche Cripto nell’UE hanno espresso preoccupazione per il fatto che i requisiti imposti alle risorse digitali potrebbero essere ingiustamente severi rispetto ad altri settori finanziari quando l’Unione ha raggiunto un accordo politico sul pacchetto a gennaio.

Le nuove misure mirano inoltre a garantire alle persone o entità con “legittimo interesse”, tra cui giornalisti, professionisti dei media, organizzazioni della società civile e altre autorità competenti, “un accesso immediato, non filtrato, diretto e gratuito alle informazioni sulla titolarità effettiva conservate nei registri nazionali e interconnesse a livello globale”. livello comunitario." Le informazioni sulla proprietà effettiva si riferiscono a informazioni identificative su entità o persone che possiedono o controllano società.

Una commissione parlamentare congiunta ha votato i testi del pacchetto a marzo , prima del voto in plenaria di giovedì.

Per diventare legge, il Consiglio dell’UE, che raggruppa i legislatori degli Stati membri, deve ancora adottare formalmente il pacchetto.