La banca d'investimento B. Riley è sotto indagine segreta da parte delle autorità statunitensi per i suoi affari con Brian Kahn, presunto co-cospiratore in un procedimento penale del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, secondo un rapporto di Bloomberg, citando persone vicine alla questione.

Una dichiarazione di B. Riley afferma che non era a conoscenza di alcuna indagine del genere da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, ma che avrebbe collaborato pienamente se un'indagine dovesse concretizzarsi. Il rapporto “ripete a pappagallo accuse infondate che sono state fatte pubblicamente per mesi da venditori allo scoperto intenti a danneggiare l’azienda”, ha aggiunto la dichiarazione.

Recentemente, B. Riley ha fatto grandi investimenti nel settore del mining Bitcoin . Nel settembre 2023 , il minatore di Bitcoin (BTC) Iris Energy (IREN) ha firmato un accordo per vendere fino a 100 milioni di dollari di azioni a B. Riley e, nel marzo 2023 , un giudice federale che supervisiona il processo di fallimento del capitolo 11 del minatore di Bitcoin Core Scientific (CORZ) ha approvato un prestito di 70 milioni di dollari da parte di B. Riley Commercial Capital per aiutare l'azienda a rimettersi in piedi.

Brian Kahn rimane non identificato. Tuttavia, il rapporto di Bloomberg cita una persona a conoscenza della questione secondo cui Kahn è l'amministratore delegato di Franchise Group Inc. Nel novembre 2023, un uomo di nome John Hughes, co-fondatore dell'hedge fund Prophecy Asset Management, si è dichiarato colpevole di aver commesso una frode sui titoli per un importo di 294 milioni di dollari contro i clienti e ha ammesso che ONE dei due co-cospiratori era l'amministratore delegato di un'azienda multimiliardaria. società di franchising al dettaglio senza nominare ufficialmente Kahn.

Secondo il rapporto, Kahn è stato un “cliente di lunga data” di B. Riley, e la banca lo aveva aiutato a condurre un “management buyout di Franchise Group, o FRG, una società di vendita al dettaglio con sede nel Delaware, Ohio”. Inoltre, Nomura, un importante gruppo finanziario giapponese, aveva "guidato un sindacato di prestito da 600 milioni di dollari per B. Riley per aiutare a finanziare l'acquisizione di Kahn", afferma il rapporto, citando i documenti del prestito.

Nomura sostiene diverse entità legate alle criptovalute, tra cui Komainu e Ledger . Il rapporto afferma inoltre che Nomura T è al centro dell'indagine, che è nelle sue fasi iniziali.

La SEC non ha risposto immediatamente alla Request di commento di CoinDesk, mentre non è stato possibile raggiungere Nomura per un commento.

Per saperne di più: Core Scientific Bankruptcy approva un accordo di finanziamento da 70 milioni di dollari da parte di B. Riley