L'exchange Cripto CoinList ha pagato 1,2 milioni di dollari per risolvere le accuse dell'Office of Foreign Assets Control degli Stati Uniti di aver consentito agli utenti della Crimea, una penisola ucraina annessa alla Russia, di utilizzare la piattaforma.

CoinList "ha aperto 89 conti per clienti, quasi tutti i quali avevano specificato 'Russia' come paese di residenza, ma tutti hanno fornito indirizzi in Crimea al momento dell'apertura del conto", si legge nella nota dell'OFAC. "I protocolli di screening non sono riusciti a riconoscere che 'Crimea' o il nome di una città in Crimea, fornito in un altro campo dati, indicasse una probabile residenza in Crimea."

La Russia ha invaso la Crimea nel 2014 e la maggior parte dei paesi considera ancora la regione come parte dell’Ucraina. L’occupazione ha portato all’imposizione di sanzioni alla Russia.

L'OFAC ha affermato che la multa è significativamente inferiore al massimo potenziale di quasi 327 milioni di dollari a causa della passata conformità, della cooperazione di CoinList e del numero limitato di transazioni coinvolte rispetto al volume totale dell'exchange.

"Questa misura di applicazione sottolinea ulteriormente l'importanza per le società di valuta virtuale e per coloro che sono coinvolti nelle tecnologie emergenti di incorporare il rispetto delle sanzioni basate sul rischio nelle loro funzioni aziendali, soprattutto quando le società cercano di offrire servizi finanziari a una base di clienti globale", ha affermato l'OFAC in una nota. comunicato stampa.

Da parte sua, CoinList ha affermato di considerare questa opportunità come un’opportunità di apprendimento per investire nella conformità.

"Il nostro costante impegno per la conformità è rafforzato dal nostro accordo di investire 300.000 dollari in controlli di conformità, ONE dei più grandi investimenti effettuati da una società Cripto nella nostra posizione", ha affermato l'exchange in una dichiarazione pubblicata.

CoinList è un exchange relativamente piccolo, secondo i dati CoinGecko , con un volume giornaliero di soli 400.000 dollari, principalmente con coppie Tether e Solana . Binance, il più grande exchange, registra volumi giornalieri di miliardi di dollari.

L’exchange ha chiuso un round di finanziamento da 100 milioni di dollari nell’ottobre 2021 valutando la società a 1,5 miliardi di dollari.