BaFin, l'autorità di regolamentazione finanziaria tedesca, ha ordinato a una filiale di Bitcoin Group (ADE) di colmare alcune carenze nelle misure interne antiriciclaggio.

In un avviso emesso alla filiale Futurum Bank del gruppo in ottobre e pubblicato pubblicamente martedì, l'autorità di regolamentazione ha affermato di aver individuato "gravi deficit" nelle misure di sicurezza interna, negli obblighi di due diligence e nel sistema di segnalazione di attività sospette.

Mercoledì Bitcoin Group ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che sta adottando misure per colmare le carenze, ha riferito Reuters.

"Il Gruppo Bitcoin sottolinea espressamente che attualmente non vi sono indicazioni di violazioni delle leggi sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo all'interno del Gruppo", ha affermato la società.

Bitcoin Group ha fatto notizia lo scorso anno quando ha accettato di acquisire la Bankhaus von der Heydt, con sede a Monaco, ONE delle banche più antiche del mondo.

BaFin ha storicamente assunto una posizione dura nei confronti delle criptovalute, con solo una manciata di aziende approvate per le sue licenze per le risorse digitali nonostante sia ONE dei primi regolatori al mondo a implementare un programma di approvazione completo.

CoinDesk ha contattato Bitcoin Group per un commento.