Un dirigeant de Binance détenu plaide non coupable des accusations de blanchiment d'argent au Nigeria : rapports
Tigran Gambaryan a été placé en détention provisoire dans l'attente de son procès, selon des informations.
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- Le responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, Tigran Gambaryan, aurait plaidé lundi non coupable des accusations de blanchiment d'argent devant un tribunal supérieur nigérian avant d'être placé en détention provisoire dans l'attente de son procès.
- Bien que Binance ait déclaré que Gambaryan n'avait aucun pouvoir de décision au sein de l'entreprise, le juge qui présidait l'affaire aurait jugé qu'il pouvait être considéré comme un représentant de l'entreprise en vertu de la loi nigériane.
Le dirigeant de Binance, Tigran Gambaryan, qui a été arrêté par les autorités nigérianes en février aux côtés d'un collègue, a plaidé lundi non coupable des accusations de blanchiment d'argent devant un tribunal de grande instance, ont rapporté les médias locaux .
Gambaryan a été placé en détention provisoire jusqu'à son procès, selon certaines informations , tandis que la libération sous caution peut être demandée jusqu'au 18 avril.
Le responsable de la conformité en matière de criminalité financière de Binance a été arrêté dans le pays avec un autre dirigeant de l'entreprise, Nadeem Anjarwalla, en février, sur fond d'accusations du gouvernement nigérian selon lesquelles Binance aurait aidé à traiter des fonds illégaux d'une valeur de plusieurs milliards de dollars et aurait manipulé le taux de change. pour le naira nigérian.
En mars, Anjarwalla s'est évadé et, depuis, les deux dirigeants ont porté plainte contre le gouvernement nigérian, l'accusant de violation des droits Human .
Le Federal Inland Revenue Service (FIRS) du Nigeria a accusé Binance, Gambaryan et Anjarwalla d'évasion fiscale, tandis que la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) a accusé les mêmes parties de blanchiment d'argent.
Malgré la déclaration de Binance la semaine dernière exhortant Gambaryan à ne pas être tenu responsable de l'entreprise car il T aucun pouvoir de décision , un juge nigérian a autorisé la poursuite du procès, selon des informations.
Le juge Emeka Nwite aurait fait valoir que Gambaryan et Anjarwalla s'étaient dans le passé engagés avec des responsables du pays concernant les opérations de l'échange Crypto et pouvaient donc se faire passer pour des représentants de l'entreprise.
Gambaryan aurait plaidé non coupable de cinq chefs d'accusation, dont un alléguant que lui, Anjarwalla et Binance ont utilisé l'échange Crypto pour « négocier illégalement les taux de change au Nigeria et que vous avez ainsi commis une infraction contraire à l'article 29(1) (C) de la loi et punissable en vertu de celle-ci. la loi sur les changes (surveillance et dispositions diverses).
CoinDesk a contacté Binance et la Haute Cour fédérale du Nigéria pour obtenir leurs commentaires.
