Le procès pour fraude de 110 millions de dollars du Crypto Trader Eisenberg pour mettre DeFi sous microscope

NEW YORK – Le procès pour fraude et manipulation du commerçant de Crypto monnaie Avi Eisenberg s'ouvrira mardi après qu'un juge fédéral ait siégé un jury de 15 personnes comprenant un vendeur de livres RARE , un directeur musical d'une école primaire et au moins deux professionnels de la Finance .

Prévu pour durer deux semaines, le procès déterminera si Eisenberg a enfreint la loi lorsqu'en octobre 2022, il a déployé une "stratégie de trading hautement rentable" autoproclamée qui a paralysé Mango Marchés, le lieu autrefois populaire pour parier sur les crypto-monnaies sur la blockchain Solana .

Le procès représente une évolution dans les tentatives du gouvernement pour contrôler les crimes présumés dans la Finance décentralisée (DeFi), un secteur de l'espace de trading Crypto régi par la notion selon laquelle « le code est la loi ». Mango Marchés n'est pas étroitement contrôlé comme ses homologues de la Finance centralisée, comme Coinbase. Au lieu de cela, les transactions, les emprunts et les prêts sont exécutés sur des contrats intelligents.

Eisenberg est accusé d'avoir joué illégalement sur les contrats à terme de Mango Marchés en manipulant le prix du jeton MNGO, puis en empruntant effectivement tous les dépôts de Mango contre sa position. Il est reparti avec 110 millions de dollars en crypto-monnaies que d'autres personnes avaient déposées sur la plateforme, avant de restituer une partie de cette somme en échange de la promesse que les partisans de Mango ne chercheraient pas à le poursuivre en justice.

Cette promesse n'a pas été tenue.

Lundi, devant le tribunal, les procureurs et la défense ont annoncé le prochain témoignage du fondateur de Mango, Dafydd Durairaj. Il s'est entretenu avec un négociateur en matière de ransomware pour obtenir de l'aide à la suite de l'échange d'Eisenberg, ont indiqué les procureurs. Ce fait, ont-ils soutenu, pourrait aider le jury à comprendre que Durairaj ne considérait pas les négociations comme un accord « sans lien de dépendance » entre deux parties, mais plutôt comme une prise d'otages qui pourrait imploser à tout moment.

Le juge Arun Subramanian s'est partiellement rangé du côté de l'équipe de défense d'Eisenberg et a dit au gouvernement de ne pas évoquer le négociateur en matière de ransomware, de peur que cela ne porte préjudice au jury. Mais il a ajouté que si la défense ouvrait la porte en arguant que les négociations étaient « indépendantes », les procureurs pourraient passer outre.

Les parties se sont disputées sur le mot « manipulation », son utilisation potentielle par les témoins et sa présence dans les documents de conditions de service en ligne. Ils se sont également affrontés sur la formulation de ce que les commerçants de Mango Marchés étaient « obligés » de faire lorsqu'ils opèrent sur le site. Ce mot était-il un concept juridique, ou plutôt une référence aux résultats de l’exécution d’une transaction sur un contrat intelligent ?

Les arguments sur des détails jargonistiques préfigurent les complexités à venir dans un procès qui testera la récente stratégie du gouvernement consistant à présenter les méfaits épineux de la Crypto comme de simples cas de fraude. Le gouvernement fédéral a adopté cette tactique lors des poursuites engagées contre Sam Bankman-Fried l'année dernière, ainsi que dans la récente affaire de fraude civile contre Terraform Labs et Do Kwon.

Mais le cas d'Eisenberg approfondit peut-être encore les questions philosophiques et pratiques liées à l'échange de jetons sur des blockchains sans autorisation. Il s’agit du premier procès pénal fédéral impliquant un commerçant DeFi accusé d’avoir enfreint la loi américaine dans un secteur qui se considérait autrefois comme hors de sa portée.

Les jurés potentiels ne semblaient pas très heureux de passer l'Eclipse Day au 15e étage d'un tribunal fédéral. ONE a fait remarquer qu’elle était censée regarder l’événement générationnel dans un musée des sciences, pas dans une tribune du jury. À un moment donné, le juge a déclaré qu'il éteindrait les lumières pendant le summum de l'événement, ce qu'il n'a pas fait.

Plusieurs d’entre eux étaient équipés de lunettes éclipse. Ils ont pu les utiliser, ne serait-ce que pour quelques minutes, pendant que le juge et les avocats restaient de côté pour des grèves péremptoires. Les jurés potentiels, les journalistes et même le US Marshal se sont relayés pour regarder par les hautes fenêtres le THU partiellement couvert.

"Vous pourrez le revoir dans 20 ans", a déclaré plus tard le juge à la salle d'audience.