L'ancienne responsable juridique et de la conformité de OneCoin a été condamnée mercredi à quatre ans de prison pour son rôle dans le tristement célèbre stratagème de Crypto -ponzi de 4 milliards de dollars.

Au lieu de garantir que OneCoin fonctionnait dans le cadre des paramètres juridiques et réglementaires, les procureurs affirment que la ressortissante bulgare Irina Dilkinska a contribué aux opérations quotidiennes du système et, après son effondrement en 2016, a aidé les dirigeants à blanchir leurs gains mal acquis en travaillant avec les Américains. L'avocat Mark Scott va confier 400 millions de dollars aux îles Caïmans.

Scott, ancien associé du cabinet d'avocats international Locke Lord, a été condamné à 10 ans de prison pour son rôle dans cette affaire au début de l'année.

Dilkinska, 42 ans, a été extradée vers les États-Unis en mars 2023 et accusée de complot en vue de commettre une fraude électronique et de complot en vue de commettre du blanchiment d'argent. Elle a plaidé coupable des deux chefs d'accusation en novembre 2023. Le juge du tribunal de district de New York, Edgardo Ramos, a également ordonné à Dilkinska de renoncer à 111,4 millions de dollars.

Dilkinska est la dernière dirigeante de OneCoin à être emprisonnée pour son implication dans l'arnaque, qui a débuté en Bulgarie en 2014 et a été fermée début 2017.

Les cofondateurs de OneCoin, la Bulgare Ruja Ignatova et le citoyen britannique et suédois Karl Greenwood, ont promu la Cryptomonnaie fictive – qui n'a jamais existé sur aucune blockchain – par le biais d'une sorte de système de marketing à plusieurs niveaux, rémunérant les investisseurs initiaux pour attirer davantage d'investisseurs. Au moment où OneCoin s’est révélé être une arnaque, on estime que 3,5 millions de personnes en avaient été victimes.

Greenwood a été condamné à 20 ans de prison en septembre 2023 et à une confiscation de 300 millions de dollars.

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La soi-disant « Cryptoqueen » Ignatova est toujours en liberté, sept ans après sa disparition à Athènes en 2017. En 2022, Ignatova a été ajoutée à la liste des personnes les plus recherchées du FBI , offrant une prime de 250 000 $ pour les informations menant à son arrestation.

On ne sait pas encore si Ignatova sera un jour traduite en justice. Le FBI a suggéré qu'elle aurait pu modifier son apparence grâce à la chirurgie plastique ou qu'elle voyageait avec un passeport allemand au Moyen-Orient ou en Europe de l'Est.

Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles Ignatova pourrait être morte. En 2023, un rapport d'un média bulgare suggérait qu'Ignatova avait été assassinée puis démembrée sur un yacht dans la mer Ionienne en 2018 sous le commandement d'un baron de la drogue bulgare connu sous le nom de « Taki ».

Jesse Hamilton a édité cette histoire.