Le développeur russe Alexey Pertsev est accusé d'avoir blanchi 1,2 milliard de dollars de Crypto via l'outil d'anonymisation Tornado Cash, ont détaillé les procureurs néerlandais dans un acte d'accusation partagé avant son procès le 26 mars.

L'acte d'accusation, consulté par CoinDesk, indique qu'entre le 9 juillet 2019 et le 10 août 2022, « au moins aux Pays-Bas et/ou en Russie et/ou aux États-Unis et/ou à Dubaï, ensemble et en association avec un ou plusieurs autres, au moins seuls", Pertsev aurait "pris l'habitude de blanchir de l'argent".

Les développeurs de Tornado Cash, Roman Storm et Roman Semenov, font également face à des allégations de blanchiment d'argent et de violation des sanctions aux États-Unis . Les accusations détaillées dans l'acte d'accusation néerlandais contre Pertsev correspondent aux allégations faites par Storm et Semenov aux États-Unis . Storm a plaidé non coupable des accusations et est devrait être jugé en septembre. Les États-Unis n’ont pas encore réussi à arrêter Semenov.

Pertsev a été emprisonné aux Pays-Bas en août 2022 sur la base de vagues accusations, peu de temps après que Tornado Cash ait été inscrit sur la liste noire par un organisme de surveillance des sanctions américaines pour son utilisation présumée par le régime nord-coréen . Son arrestation a suscité un tollé général, en particulier de la part de la communauté des développeurs, préoccupée par le fait que les accusations portées contre Pertsev pourraient créer un dangereux précédent pour incriminer les développeurs de logiciels .

Lors des audiences de 2023 devant un tribunal de S-Hertegonbosch, les procureurs néerlandais ont déclaré Pertsev a été accusé d'avoir blanchi régulièrement plus de 500 000 éthers (ETH) d'origine criminelle présumée. Pertsev a nié ces accusations et a été autorisé par le tribunal à attendre son procès depuis son domicile .

L’acte d’accusation répertorie près de 40 transactions totalisant 535 809 ETH provenant de différentes plateformes, dont KuCoin et Liquid – une bourse qui a été acquise par FTX avant son effondrement en 2022. La plus grande somme cotée de 175 100 ETH (environ 585 millions de dollars aux prix actuels) provenait du réseau Ronin d'Axie Infinity , qui a vu environ 625 millions de dollars volés lors d'un exploit en 2022 – ONEun des pires de l'histoire de la cryptographie. L'exploit a été imputé au célèbre groupe de hackers Lazarus, qui aurait des liens avec le gouvernement nord-coréen.

Pertsev et ses associés auraient dû au moins soupçonner l'origine criminelle de ces fonds, affirment les procureurs néerlandais.

"L'origine et/ou le mouvement caché ou dissimulé et/ou caché ou dissimulé qui est le(s) titulaire(s) des droits sur le(s) objet(s) a été/étaient et/ou caché ou dissimulé par qui il(s) avait/ disposait d'un ou de plusieurs objets, alors que le suspect et/ou son ou ses coauteurs savaient (à chaque fois), au moins pouvaient raisonnablement soupçonner que le ou les objets provenaient entièrement ou en partie - directement ou indirectement - de tout crime", indique l'acte d'accusation.

KuCoin a déclaré n'avoir reçu aucune notification officielle des autorités concernant cette affaire.

"Nous remplissons systématiquement nos obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme grâce à diverses mesures et moyens efficaces pour atténuer les risques associés. Si le régulateur l'exige, KuCoin soutiendra et coopérera volontairement et activement aux enquêtes réglementaires conformément aux procédures légales", a déclaré un porte-parole. a déclaré dans une déclaration envoyée par courrier électronique à CoinDesk

Un fonds légal pour Pertsev et Storm's La défense – soutenue par le lanceur d’alerte de la NSA Edward Snowden – a collecté 350 000 $ .

Le procès de Pertsev aura lieu les 26 et 27 mars au tribunal de S-Hertegonbosch.

MISE À JOUR (22 mars, 07h05 UTC) : ajoute un commentaire de KuCoin.