L'attestation du détenteur des réclamations FTX poursuit le créancier en justice pour de prétendus « remords du vendeur »

La société d'investissement basée à Londres, Attestor Capital, l'un des principaux détenteurs de réclamations pour faillite de FTX, a intenté une action contre un créancier de FTX qui aurait promis de vendre à la société deux comptes FTX, pour ensuite se retirer de l'accord une fois que la valeur de ses réclamations a grimpé en flèche.

Selon des documents judiciaires déposés à New York le 29 janvier, Attestor, par l'intermédiaire d'une filiale en propriété exclusive appelée Svalbard Holdings Limited, a conclu un accord avec une société panaméenne, Lemma Technologies, pour acheter les comptes – d'une valeur totale de 166 millions de dollars à l'époque. de l'effondrement de FTX – en juin 2023, après avoir placé l'offre la plus élevée lors d'une vente aux enchères organisée par Lemma Technologies en mai 2023.

Lemma Technologies n'était pas un créancier initial de FTX : la société aurait acquis les comptes le 18 janvier 2023, lorsque son propriétaire majoritaire et président, le ressortissant sud-coréen Junho Bang, a transféré les droits sur ses deux comptes personnels à son entreprise. Selon les documents de l'attestation, Lemma Technologies n'a « aucun actif connu » autre que les créances transférées de Bang.

Mais après avoir conclu un accord pour vendre ses créances à Attestor pour environ 58 millions de dollars – 35 % de la valeur initiale de ses comptes – Attestor affirme que Lemma et ses propriétaires sud-coréens ont eu peur. Selon la plainte de l'attesseur, Lemma « a commencé à affirmer que des complications étaient survenues » concernant son pouvoir de vendre les créances, et que Bang pourrait être « exposé à une responsabilité envers ses associés commerciaux » si les comptes étaient transférés à l'attesseur.

Pendant qu'ils tardaient, Attestor affirme que Lemma Technologies « a commencé à tenter de renégocier » le prix d'achat convenu des comptes – preuve, selon Attestor, des « remords du vendeur » de l'entreprise.

Au moment de l'achat par l'attestation des claims de Lemma Technologies, le prix de 35 % était supérieur au prix typique payé aux titulaires de claims, selon les données de Claims Market . Mais dans les mois qui ont suivi l'accord, alors que les deux parties travaillaient sur la diligence raisonnable, l'offre moyenne pour les réclamations FTX a régulièrement augmenté, atteignant 68 % à la fin de 2023. Les données les plus récentes de Claims Market placent l'offre moyenne pour les réclamations FTX à 92%.

La valeur des créances de FTX a augmenté parallèlement à la confiance des investisseurs dans le fait qu'ils récupéreront leur argent à la fin de la procédure de faillite : en janvier, les avocats de la défunte bourse ont déclaré qu'ils s'attendaient à pouvoir rembourser intégralement leurs clients , aidés par la hausse du prix du Bitcoin.

Lemma n'a pas répondu publiquement à la plainte de l'attestation ni déposé de défense contre celle-ci. La Request de commentaires de CoinDesk, envoyée à deux adresses e-mail liées à Bang dans les documents judiciaires, est restée sans réponse au moment de la publication.

Le procès intenté par l'attestation contre Lemma n'est pas la seule bataille juridique à laquelle Bang est confronté.

Avec deux autres dirigeants liés à Haru Invest, une plateforme sud-coréenne de rendement Crypto , Bang a été arrêté en février après que les autorités coréennes ont accusé le trio d'avoir détourné 1,1 billion de wons – environ 828 millions de dollars – auprès de clients. On ne sait pas si Bang reste en détention.

Haru Invest a interrompu les retraits et les dépôts en juin dernier , invoquant « certains problèmes » avec ONEun de ses prestataires de services. La société a ensuite annoncé qu'elle déposait à la fois une plainte pénale et une action civile contre B&S Holdings, qui agissait en tant qu'opérateur de consignation pour la plateforme, pour avoir prétendument fourni des rapports de gestion frauduleux.

Bang est, selon Haru Invest et les médias locaux, l'actionnaire majoritaire de B&S Holdings.