L'échange de Crypto Crypto.com a été condamné en octobre dernier à une amende de 2,85 millions d'euros (3,12 millions de dollars) par la banque centrale néerlandaise, a annoncé mercredi le régulateur.

L'amende a été infligée à Foris DAX MT Limited (DAX MT), qui gère Crypto.com , pour avoir offert des services aux Pays-Bas sans s'inscrire auprès de De Nederlandsche Bank (DNB), indique l'avis. La sanction s'est appliquée pendant une période d'environ deux ans avant que la plateforme ne s'enregistre auprès du régulateur en juillet 2023 .

Les entreprises doivent s'inscrire auprès de la DNB en vertu de la loi néerlandaise anti-blanchiment d'argent et anti-financement du terrorisme pour pouvoir opérer dans le pays. Bien que l’amende de base pour cette infraction soit de deux millions d’euros, le régulateur a déclaré avoir augmenté l’amende « en raison de la gravité et du degré de culpabilité du non-respect ».

"En augmentant l'amende, DNB a pris en compte le fait que DAX MT a un nombre important de clients aux Pays-Bas qui utilisent ses services de Crypto ", indique l'avis, ajoutant que la société avait également bénéficié d'un avantage concurrentiel en ne payant pas. frais de surveillance à la DNB et que le non-respect persistait pendant une longue période.

Crypto.com avait jusqu'en novembre 2023 pour contester l'amende, ce que la bourse affirme avoir fait.

« L'amende concerne un incident passé et rectifié et n'a aucun impact sur nos opérations ou services en cours sur le marché. Nous sommes déçus et en désaccord avec la décision de DNB d'imposer une amende à Foris DAX MT et nous faisons activement appel de cette décision", a déclaré un porte-parole de la société.

DNB a déjà imposé des amendes tout aussi lourdes à des bourses, telles que Binance et Coinbase , pour avoir fonctionné sans enregistrement.

MISE À JOUR (14 mars, 9 h 09 UTC) : ajoute un commentaire de Crypto.com dans le sous-titre et l'avant-dernier paragraphe. Titre des mises à jour.