Le Nigeria arrête des dirigeants de Binance alors qu'il enquête sur l'échange Crypto : rapports
Les détentions ne sont pas nécessairement des arrestations, a déclaré à Bloomberg un porte-parole de la sécurité nationale.
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- Deux dirigeants de Binance ont été interceptés par des responsables nigérians et leurs passeports saisis à leur arrivée dans le pays.
- L’échange Crypto n’avait pas l’autorisation d’opérer dans le pays, a déclaré l’année dernière le régulateur des valeurs mobilières.
Le Nigeria a arrêté deux dirigeants de l'échange Crypto Binance après leur arrivée dans le pays, ont rapporté les médias.
Les deux hommes ont été arrêtés par le Bureau du conseiller à la sécurité nationale du pays et leurs passeports ont été saisis, a rapporté le Financial Times, citant des personnes proches du dossier. Les deux hommes avaient été invités par le Nigeria à rencontrer des responsables et ont été interceptés à leur atterrissage au motif que Binance opérait illégalement dans le pays, ont déclaré à Bloomberg des personnes proches du dossier .
Les dirigeants n'ont pas été inculpés, mais pourraient faire face à des allégations de manipulation monétaire, d'évasion fiscale et d'opérations illégales, a rapporté Bloomberg.
"Il ne s'agit pas nécessairement d'une arrestation en soi", a déclaré à Bloomberg Zakari Mijinyawa, porte-parole du conseiller à la sécurité nationale. « Les réunions et les discussions se poursuivent. C'est une question de sécurité nationale et un processus interinstitutionnel est en cours.
Mardi, le gouverneur de la banque centrale, Olayemi Cardoso, a affirmé que Binance Nigeria avait transféré 26 milliards de dollars de fonds introuvables, ont rapporté les médias .
"Nous sommes préoccupés par le fait que certaines pratiques se poursuivent, indiquant des flux illicites passant par un certain nombre de ces entités et, au mieux, des flux suspects", avait alors déclaré Cardoso.
Selon Cardoso, l'agence anti-corruption du Nigeria, la police et le conseiller à la sécurité nationale ont commencé à enquêter sur les échanges Crypto , a rapporté le FT. Les agences souhaitent voir une liste des utilisateurs passés et présents de Binance Nigeria, a déclaré au journal une personne proche du dossier.
L'année dernière, la Securities and Exchange Commission du pays a déclaré que Binance Nigeria n'était pas autorisée à opérer dans le pays.
Ni Binance ni le Bureau du conseiller à la sécurité nationale n'ont répondu aux courriels sollicitant des commentaires.
