Francfort accueillera un nouvel organisme de surveillance européen du blanchiment d'argent chargé de surveiller la Crypto
L'Autorité de lutte contre le blanchiment d'argent fait partie d'un effort plus large de l'Union européenne pour lutter contre les flux de fonds illicites et est prête à commencer ses travaux dès vendredi, ont annoncé jeudi des responsables.
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- L'Union européenne met en place une nouvelle autorité de lutte contre le blanchiment d'argent pour superviser les problèmes potentiels de Crypto et autres problèmes financiers, avec des représentants des 27 pays membres.
- La nouvelle autorité sera basée à Francfort, en Allemagne.
L'Union européenne a choisi Francfort, en Allemagne, comme siège de sa nouvelle Autorité de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLA) , qui supervisera directement le secteur de la Crypto .
L'agence basée à Francfort, composée de l'autorité elle-même et des autorités nationales des 27 États membres de l'UE, sera chargée de garantir le respect de toutes les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme convenues par le bloc.
"Nous atténuons les risques liés aux grosses sommes d'argent avec une limite à l'échelle européenne de 10 000 euros pour les paiements en espèces. Dans le même temps, nous abordons les risques posés par la Crypto et l'anonymat est activé", Mairead McGuinness, commissaire européenne. pour la stabilité financière, les services financiers et l'union des Marchés des capitaux, a déclaré jeudi lors d'une conférence de presse sur la décision.
La LBA fait partie d'un ensemble législatif en trois volets visant à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans l'ensemble de l'UE, créant un règlement unique pour tous ses membres. En plus de créer la nouvelle agence, l’UE a finalisé l’année dernière les révisions de ses règles de transfert de fonds (TFR) pour permettre également le traçage des transactions Crypto .
"Il est vraiment important que nous disposions désormais d'un ensemble unique de règles applicables au secteur privé dans l'ensemble du marché unique, de sorte que peu importe où les entreprises sont situées au sein de l'Union, elles seront soumises aux mêmes règles", a déclaré McGuinness. Elle a ajouté que l'autorité était "prête à démarrer" ses travaux dès vendredi matin.
Alors que le TFR a été mis en œuvre parallèlement au cadre historique des Marchés d'actifs Crypto (MiCA) de l'UE, le bloc finalise actuellement son cadre réglementaire AML (AMLR) , qui traite du devoir de diligence des clients et des limites de transfert.
Neuf villes de l'UE étaient en lice pour ce siège, dont Rome et Paris. Francfort a été choisie suite à un vote conjoint du Parlement européen et du Conseil.
