La SEC thaïlandaise porte plainte contre l'ancien PDG de Zipmex Thaïlande

La Securities and Exchange Commission affirme que les actifs des clients ont été transférés à l'étranger avant qu'une annonce ne soit faite.

AccessTimeIconFeb 8, 2024 at 10:11 a.m. UTC
Updated Mar 8, 2024 at 9:27 p.m. UTC
  • La Securities and Exchange Commission thaïlandaise a porté plainte contre l'ancien PDG de Zipmex Thaïlande, Akarlap Yimwilai.
  • La SEC a accusé l'échange d'induire les clients en erreur et de présenter de fausses informations.
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  • La Securities and Exchange Commission (SEC) thaïlandaise a accusé l'ancien PDG de Zipmex Thaïlande, Akarlap Yimwilai, de corruption et de tromperie, selon un communiqué publié jeudi .

    La SEC a constaté que les actifs des clients détenus dans le portefeuille Z de l'échange Crypto avaient été transférés vers des portefeuilles numériques à l'étranger avant qu'une annonce ne soit faite concernant les modifications des termes et conditions. Cela ne correspond pas aux informations fournies par Zipmex Thaïlande, a déclaré le régulateur.

    "Par conséquent, il est considéré que Zipmex Thaïlande a commis une fraude en présentant de fausses déclarations", a déclaré la SEC. Le dirigeant a été PDG de Zipmex Thaïlande entre août 2018 et novembre 2023 selon son profil LinkedIn.

    Zipmex Thaïlande est une unité de Zipmex, basée à Singapour, dirigée par Marcus Lim, et a obtenu l'autorisation d'opérer du ministère des Finance et de la SEC en 2020. La semaine dernière, la commission a ordonné à la bourse de suspendre ses services de négociation et de courtage d'actifs numériques. et le site Web contient une annonce indiquant que lui et son application mobile ont été désactivés .

    La SEC allègue également que les rapports soumis par Zipmex Thaïlande étaient incompatibles avec les informations qu'elle a pu vérifier.

    La SEC a déposé une plainte contre le PDG auprès du Bureau de la Division provinciale de répression de la criminalité afin d'envisager d'intenter d'autres poursuites judiciaires. Déterminer si quelqu'un a enfreint ou non la loi est une étape que l'autorité chargée de l'enquête doit franchir, a déclaré la SEC.

    CoinDesk a contacté Zipmex Thaïlande par e-mail et Akarlap Yimwilai via son profil LinkedIn. Aucun des deux n’avait répondu au moment de la publication.

    Édité par Sheldon Reback.



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