ONEun des hommes derrière BTC-e, un échange Crypto aujourd'hui disparu autrefois populaire auprès des cybercriminels et des blanchisseurs d'argent, a été arrêté et inculpé aux États-Unis, a annoncé jeudi le ministère de la Justice (DOJ).

Les accusations portées contre l'entrepreneur biélorusse-letton Aliaksandr Klimenka, dévoilées mardi, comprennent plusieurs chefs d'accusation de blanchiment d'argent et d'autres délits. Klimenka a blanchi plus de 4 milliards de dollars de produits provenant d'activités criminelles, notamment des escroqueries aux ransomwares, des programmes d'usurpation d'identité et des réseaux de distribution de stupéfiants au cours des premières années de la Crypto entre 2011 et 2017, selon l'acte d'accusation.

L'avocat de Klimenka n'a pas immédiatement répondu à la Request de commentaires de CoinDesk.

Klimenka a également fait « de nombreuses affaires » aux États-Unis, bien qu'il n'ait pas enregistré sa bourse en tant que service monétaire auprès du Département du Trésor américain, en plus de contourner continuellement les réglementations anti-blanchiment d'argent et les garanties « connaissez votre client » requises par la loi fédérale. selon le DOJ.

Il est actuellement détenu par le gouvernement fédéral en Californie, où il restera pendant toute la durée de la procédure judiciaire, a indiqué le DOJ. L'ancien opérateur de change a été arrêté en décembre dernier en Lettonie, à la demande des autorités américaines qui ont demandé son extradition vers les États-Unis.

S’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, Klimenka encourt une peine de prison maximale de 25 ans. Il est le dernier d'une série de personnes qui ont fait l'objet d'accusations criminelles ces dernières années pour leur implication dans l'échange, notamment le ressortissant russe Alexander Vinnik.

Les forces de l'ordre américaines ont fermé BTC-e en 2017 et arrêté Vinnik dans une station balnéaire NEAR de Thessalonique, en Grèce. Le DOJ a également accusé Vinnik de blanchiment d'argent et d'autres crimes.

Après un passage dans une prison grecque, puis un procès en France, Vinnik a finalement été extradé vers les États-Unis en 2022 pour être inculpé pour « intrusions informatiques et incidents de piratage informatique, escroqueries aux ransomwares, stratagèmes d’usurpation d’identité, agents publics corrompus et réseaux de distribution de stupéfiants ».

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