Les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie sanctionnent les facilitateurs de transactions cryptographiques affiliés au Hamas

Les États-Unis ont désigné deux sociétés qui ont aidé à déplacer des Crypto pour le Hamas, selon un communiqué de presse du Département du Trésor.

AccessTimeIconJan 22, 2024 at 3:11 p.m. UTC
Updated Mar 8, 2024 at 8:28 p.m. UTC

Les États-Unis et d'autres gouvernements ajoutent un certain nombre de financiers affiliés au Hamas à une liste noire financière mondiale, a annoncé lundi l'organisme de surveillance des sanctions du Département du Trésor.

L'Australie et le Royaume-Uni se joignent à l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) des États-Unis pour bloquer les individus et les entités accusés d'aider le Hamas à faciliter les transactions cryptographiques et non cryptographiques du système financier mondial.

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  • Dans un communiqué , le sous-secrétaire au Trésor américain chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian Nelson, a déclaré que le Hamas utilisait la crypto-monnaie comme ONEun des « divers mécanismes de transfert financier » pour son soutien.

    « Le Trésor, en étroite coordination avec nos alliés et partenaires, continuera à faire pression sur nos autorités pour cibler le Hamas, ses financiers et son infrastructure financière internationale », a-t-il déclaré.

    Aucune adresse cryptographique spécifique n’a été ajoutée à la liste des ressortissants spécialement désignés, contrairement aux sanctions cryptographiques typiques. Au lieu de cela, un communiqué de presse cite le Bureau national israélien de financement de la lutte contre le terrorisme (NBCTF) gelant 189 adresses cryptographiques associées à trois échanges, ONE Al-Markaziya Li-Siarafa, une société basée à Gaza et en Turquie appartenant à Zuhair Shamlakh, un individu. dont les entreprises soutiennent le Hamas en utilisant la crypto et le fiat.

    Herzallah Exchange et General Trading Company LLC ont également facilité les transactions cryptographiques et autres pour le Hamas, indique le communiqué de presse.

    "Le Hamas a utilisé de multiples méthodes pour transférer illégalement des fonds vers la Cisjordanie depuis Gaza afin de financer et de soutenir le recrutement et l'achat d'armes là-bas. Le Hamas a directement coopté et utilisé certains échanges d'argent corrompus en Cisjordanie et à Gaza pour blanchir des fonds pour le groupe terroriste", indique le communiqué. "Depuis au moins 2020, le Hamas a également utilisé la cryptomonnaie pour transférer une partie des fonds destinés à soutenir les coûts opérationnels en Cisjordanie afin d'atténuer les risques liés au déplacement physique d'argent liquide, au contournement des passages frontaliers et à l'évasion de la surveillance des autorités."

    Édité par Aoyon Ashraf.

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