L'enquête de Nexo sur le blanchiment d'argent en Bulgarie est close en raison du manque de preuves : rapport

Le parquet bulgare a clôturé son enquête sur le prêteur de crypto Nexo pour des infractions présumées de blanchiment d'argent car il n'y avait aucune preuve d'activité criminelle, a rapporté vendredi l'agence de presse bulgare.

Une enquête sur Nexo, qui a été révélée en janvier 2023, a également fait état d'infractions fiscales, de transactions bancaires sans licence et de fraude informatique, en mettant l'accent sur quatre de ses dirigeants – Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Kalin Metodiev et Trayan Nikolov.

Cette année a vu une répression générale des activités liées aux crypto-monnaies suite à l’effondrement de l’échange FTX et à la disparition rapide d’autres sociétés de cryptographie au cours du second semestre 2022.

Les autorités bulgares ont déclaré n'avoir trouvé « aucune preuve d'activité criminelle », ajoutant qu'« aucune preuve d'infraction fiscale ou de fraude informatique n'a été trouvée non plus contre les accusés », selon le rapport. Les procureurs ont également conclu que les produits proposés par Nexo ne constituent pas des instruments financiers, ajoute le rapport.

"L'abandon de toutes les accusations portées contre Nexo et ses dirigeants par le parquet bulgare, avec la confirmation qu'il n'y a eu aucun crime, montre sans équivoque que l'attaque contre Nexo était politique et n'aurait pas dû avoir lieu en premier lieu", a déclaré Nexo co. -le fondateur Antoni Trechev a déclaré à CoinDesk par e-mail. "Cela contribue également grandement à blanchir nos noms et constitue une justification pour tous les bons acteurs de la cryptographie."