Crypto Exchange CoinList règle les allégations de sanctions russes de l'OFAC pour 1,2 million de dollars

L'échange de Crypto CoinList a payé 1,2 million de dollars pour régler les allégations du Bureau américain de contrôle des avoirs étrangers selon lesquelles il aurait permis aux utilisateurs de Crimée, une péninsule ukrainienne annexée par la Russie, d'utiliser la plateforme.

CoinList "a ouvert 89 comptes pour des clients, dont presque tous avaient spécifié" Russie "comme pays de résidence, mais qui ont tous fourni des adresses en Crimée lors de l'ouverture du compte", indique l'avis de l'OFAC. "Les protocoles de contrôle n'ont pas réussi à reconnaître que "Crimée" ou le nom d'une ville de Crimée, fourni dans un autre champ de données, indiquait une résidence probable en Crimée."

La Russie a envahi la Crimée en 2014 et la plupart des pays considèrent toujours la région comme faisant partie de l’Ukraine. L’occupation a conduit à l’imposition de sanctions contre la Russie.

L'OFAC a déclaré que l'amende était nettement inférieure au maximum potentiel de près de 327 millions de dollars en raison de la conformité passée de CoinList, de sa coopération et du petit nombre de transactions impliquées par rapport au volume total de la bourse.

"Cette mesure coercitive souligne en outre l'importance pour les sociétés de monnaie virtuelle et celles impliquées dans les technologies émergentes d'intégrer le respect des sanctions basées sur les risques dans leurs fonctions commerciales, en particulier lorsque les entreprises cherchent à offrir des services financiers à une clientèle mondiale", a déclaré l'OFAC dans un communiqué. communiqué de presse.

Pour sa part, CoinList a déclaré qu'il considérait cela comme une opportunité d'apprentissage pour investir dans la conformité.

"Notre engagement inébranlable en faveur de la conformité est renforcé par notre accord d'investir 300 000 $ dans les contrôles de conformité – ONEun des investissements les plus importants réalisés par une société de Crypto dans notre position", a déclaré la bourse dans un communiqué publié.

CoinList est un échange relativement petit, selon les données de CoinGecko , avec seulement 400 000 $ de volume quotidien, principalement avec des paires Tether et Solana . Binance, la plus grande bourse, enregistre des volumes quotidiens de plusieurs milliards de dollars.

La bourse a clôturé un cycle de financement de 100 millions de dollars en octobre 2021, valorisant l'entreprise à 1,5 milliard de dollars.