28 fournisseurs indiens de services de Crypto se sont enregistrés auprès de l'unité anti-blanchiment d'argent du pays
En mars, le ministère indien des Finance a demandé aux entreprises de Crypto de s'inscrire auprès de la Financial Intelligence Unit (FIU).
Pas moins de 28 fournisseurs d'actifs numériques virtuels (VDA) ou de services de Crypto se sont enregistrés auprès de la Financial Intelligence Unit (FIU) indienne.
Le ministre d'État indien aux Finance, Pankaj Chaudhary, a déclaré lundi à la Chambre basse du Parlement dans une réponse écrite à une question.
En mars, le Finance indien des Finances a demandé aux entreprises de Crypto de s'inscrire auprès de la Financial Intelligence Unit (FIU), l'unité anti-blanchiment d'argent du pays, et de se conformer à d'autres processus en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA). Cela signifiait que les entreprises de Crypto étaient légalement tenues d'effectuer des processus de vérification tels que Know Your Customer (KYC).
La réponse du ministère indien des Finance a également révélé que « les lignes directrices et les exigences de déclaration sont applicables aux échanges Crypto offshore desservant le marché indien » et que « des mesures appropriées en vertu de la PMLA » seraient prises contre les plateformes offshore non conformes.
Bien que les principales bourses telles que CoinDCX, WaxirX et CoinSwitch se soient toutes enregistrées auprès de la CRF, aucune des 28 entités ne semble être une société offshore.
