BaFin, le régulateur financier allemand, a ordonné à une filiale du groupe Bitcoin (ADE) de remédier à certaines lacunes des mesures internes de lutte contre le blanchiment d'argent.

Dans un avis adressé à la filiale du groupe Futurum Bank en octobre et rendu public mardi, le régulateur a déclaré avoir identifié de "sérieuses déficiences" dans les mesures de sécurité interne, les obligations de diligence raisonnable et le système de déclaration des activités suspectes.

Bitcoin Group a publié mercredi une déclaration indiquant qu'il prenait des mesures pour remédier aux carences, a rapporté Reuters.

"Le groupe Bitcoin souligne expressément qu'il n'y a actuellement aucune indication de violations des lois sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au sein du groupe", aurait déclaré la société.

Bitcoin Group a fait la une des journaux l'année dernière lorsqu'il a accepté d'acquérir la Bankhaus von der Heydt, basée à Munich, ONEune des plus anciennes banques du monde.

BaFin a toujours adopté une position ferme à l'égard de la cryptographie, seule une poignée d'entreprises étant approuvées pour ses licences d'actifs numériques, bien qu'elle soit ONEun des premiers régulateurs au monde à mettre en œuvre un programme d'approbation complet.

CoinDesk a contacté Bitcoin Group pour commentaires.