Le fondateur et ancien PDG de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, a été libéré sous BOND personnelle de 175 millions de dollars.

Zhao a plaidé coupable de violation de la loi sur le secret bancaire devant le tribunal plus tôt mardi, après que des responsables fédéraux ont allégué qu'il avait ordonné à Binance de permettre aux clients américains d'utiliser la plate-forme sans effectuer de contrôles appropriés de connaissance de la clientèle ou de lutte contre le blanchiment d'argent.

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Selon un dossier judiciaire , il dépose 15 millions de dollars détenus sur un compte en fiducie par Davis Wright Tremaine (séparé de la BOND) et accepte de renoncer aux fonds s'il viole les conditions de sa libération. Il trouve également deux garants, qui s'engagent respectivement à 250 000 $ et 100 000 $. Une audience de détermination de la peine est prévue le 23 février 2024, à 9 heures du matin, heure du Pacifique.

Les conditions de libération de Zhao lui interdisent d'enfreindre la loi, de s'entretenir avec des témoins ou des victimes ou de prendre des substances contrôlées non prescrites – des dispositions normales dans une libération BOND .

L'ordonnance semble également permettre à Zhao de quitter les États-Unis, en précisant qu'il doit revenir 14 jours avant le prononcé de la peine, bien que les procureurs fédéraux aient déclaré mardi lors d'une audience qu'ils souhaitaient faire appel de cette disposition auprès d'un juge plus haut placé.

Zhao a accepté de rester dans la région de Seattle jusqu'au lundi 27 novembre, permettant aux avocats du DOJ et à ses avocats de résoudre ce désaccord avec le juge de district chargé de l'affaire.

Parce que Zhao a plaidé coupable conformément à un accord, il a renoncé à son droit de faire appel de toute condamnation supérieure à 18 mois, a déclaré mardi le juge d'instance Brian Tsuchida devant le tribunal. Selon un autre dossier judiciaire, le DOJ et Zhao ont convenu d'une amende de 50 millions de dollars, mais aucune peine de prison n'a été mentionnée.

Zhao a démissionné mardi de Binance, la bourse qu'il a fondée en 2017, dans le cadre de l'accord conclu entre l'entreprise et le ministère américain de la Justice. Binance paiera 4,3 milliards de dollars de pénalités à diverses agences fédérales et permettra à plusieurs contrôleurs de superviser ses opérations au cours des cinq prochaines années. Aux côtés du DOJ, Binance a réglé les accusations avec le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) et la Commodity Futures Trading Commission – respectivement, l'organisme de surveillance du blanchiment d'argent des États-Unis, l'organisme de surveillance des sanctions et le régulateur fédéral des matières premières.

"Il s'agit de ONEune des sanctions les plus lourdes que nous ayons jamais obtenues de la part d'une entreprise accusée dans une affaire pénale", a déclaré le procureur général Merrick Garland lors d'une conférence de presse mardi.

MISE À JOUR (22 novembre 2023, 01h15 UTC) : ajoute des détails clarifiants sur la question de savoir si Zhao peut quitter le pays.

MISE À JOUR (22 novembre 2023, 16h40 UTC) : ajoute un LINK vers le dépôt.