Binance va procéder à une « sortie complète » des États-Unis et verser des milliards au FinCEN et à l'OFAC en plus du règlement du DOJ

L'échange de Crypto Binance quittera les États-Unis, paiera des milliards d'amendes et nommera un contrôleur pendant cinq ans pour régler les accusations avec le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) et l'Office of Foreign Asset Control (OFAC), les organismes de surveillance du blanchiment d'argent et des sanctions du département du Trésor américain. , selon des communiqués partagés mardi.

La bourse versera 3,4 milliards de dollars au FinCEN et 968 millions de dollars à l'OFAC dans le cadre de ces règlements, qui ont vu les deux agences accuser Binance d'avoir violé la loi sur le secret bancaire et les programmes de sanctions. Binance avait déjà annoncé qu'elle paierait 4,3 milliards de dollars d'amendes et de confiscations au ministère américain de la Justice pour régler les accusations selon lesquelles elle aurait violé la loi sur les sanctions et n'aurait pas réussi à maintenir un programme approprié de connaissance de ses clients. Changpeng "CZ" Zhao, fondateur et PDG de la bourse, démissionne de ses fonctions dans le cadre de cet accord.

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De plus, Binance procédera à une « sortie complète » des États-Unis dans le cadre de son règlement avec le FinCEN et nommera un contrôleur pour cinq ans qui supervisera le programme de conformité aux sanctions de la bourse. Le département du Trésor américain aura accès aux dossiers et aux systèmes de Binance pendant cette période.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que l'action de mardi constituait le règlement le plus important de l'histoire du département.

"Je veux m'assurer que les gens comprennent vraiment à quel point cette surveillance est sans précédent", a déclaré mardi un haut responsable aux journalistes. "Nous ne nous attaquons pas seulement à cette conduite flagrante... mais nous cherchons également à faire sortir Binance des États-Unis."

Le responsable a précisé que la bourse distincte appelée Binance.US , qui est le nom commercial de BAM Trading Services, une filiale américaine de Binance, est une entreprise de services monétaires enregistrée et n'est donc pas affectée par la sortie de Binance.

Binance a autorisé des individus associés au Hamas, à l'État islamique en Irak et en Syrie, des personnes en Corée du Nord et dans d'autres pays sanctionnés, des blanchisseurs d'argent et des acteurs malveillants de la cybersécurité à utiliser sa plateforme, ont indiqué les agences.

"En ne respectant pas ses obligations en matière de LBC et de sanctions, Binance a permis à un certain nombre d'acteurs illicites d'effectuer librement des transactions sur la plateforme", indique le communiqué de presse.

MISE À JOUR (21 novembre 2023, 20h55 UTC) : ajoute les commentaires de Janet Yellen.