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Fin février, le gouvernement nigérian a fait savoir qu'il pensait que 26 milliards de dollars avaient été illégalement transférés via Binance hors du pays en 2023. Cette estimation a été faite par le gouverneur de la banque centrale du pays, qui a déclaré que le pays perdait en impôts sur les sociétés non enregistrées. activité Crypto .
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Quelques jours plus tard, les autorités du pays ont invité deux dirigeants de Binance – Tigran Gambaryan, responsable de la conformité en matière de criminalité financière de la bourse, et Nadeem Anjarwalla, directeur régional de la société en Afrique – dans le pays pour discuter de la question. Les autorités auraient exigé qu'elles nomment les Nigérians qui effectuent des transactions sur leur plateforme.
Le 26 février , Gambaryan et Anjarwalla ont été placés en détention, mais n'ont été inculpés d'aucun crime . Un tribunal a accédé à la Request de la Commission nigériane des crimes économiques et financiers de détenir les deux dirigeants pendant 14 jours et, bien qu'ils devaient comparaître devant le tribunal le 4 avril, la BBC a rapporté que le maintien en détention de Gambaryan et Anjarwalla était « illégal ».
Les deux auraient été interceptés par des agents de la sécurité nationale après leur arrivée dans le pays au motif que Binance opère illégalement au Nigeria. Une semaine auparavant, le pays avait décidé de bloquer l’accès à plusieurs plateformes de Crypto dans le but de renforcer le contrôle des changes et des capitaux sur sa monnaie locale en chute libre, le naira.
Le Nigeria est confronté à une pénurie de dollars, le naira ayant chuté d'environ 70 % par rapport au billet vert depuis l'année dernière. Le gouverneur de la Banque centrale du Nigéria, Olayemi Cardoso, a directement nommé Binance lors d'une conférence de presse fin février, lorsqu'il a annoncé une hausse record des taux d'intérêt pour empêcher la chute libre du naira.
La question de savoir si Binance a contribué à la détérioration de la situation économique du Nigeria est certainement sujette à débat, mais dans la mesure où les autorités du pays détiennent des cadres moyens, il semble que le Nigeria cherche à renforcer la bourse et à faire de ses difficultés financières un bouc émissaire.
À l’heure actuelle, Binance est en quelque sorte un paria international. La plus grande bourse du monde a récemment accepté de payer une amende record de 4,3 milliards de dollars au ministère américain de la Justice pour des crimes « horribles », notamment la facilitation du financement du terrorisme et les pires choses que l'on puisse faire en ligne.
La bourse a été chassée d'innombrables pays à travers le monde, et son PDG fondateur, le visage de Binance depuis des années, Changpeng Zhao, a reçu l'ordre de démissionner et risque probablement une peine de prison fédérale. En d’autres termes, il est peu probable que de nombreux tribunaux internationaux ou de meilleurs bureaux d’affaires se soucient de savoir si la bourse vit ou meurt (cela est aggravé par la résistance de la bourse à établir un siège social dans un pays particulier).
Il est alors concevable que le Nigeria considère Binance comme quelque chose à extorquer, une marque facile qu'aucune ambassade ne défendrait, et que beaucoup sont prédisposés à croire qu'il a probablement facilité les transferts illicites ou l'évasion fiscale dans le pays. Il convient de noter que, bien que le gouvernement nigérian ait décidé de bloquer l'accès à d'autres plateformes de Crypto , il semble que seul Binance soit sous le feu des critiques.
Début mars, Bayo Onanuga, conseiller du président nigérian, a suggéré que le pays pourrait imposer une amende de 10 milliards de dollars à Binance, bien qu'il ait déclaré plus tard qu'il avait été mal cité et que rien n'était encore « finalisé ». Lundi, le pays a finalement décidé d'accuser Binance d'évasion fiscale.
Le Federal Inland Revenue Service du Nigeria a annoncé lundi que Binance faisait face à quatre accusations de non-paiement présumé de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA ou taxe de vente) et de l'impôt sur le revenu des sociétés, de défaut de soumission de déclarations de revenus et de complicité dans l'aide aux clients pour échapper aux impôts via sa plateforme. .
Gambaryan et Anjarwalla (qui se seraient évadés) ont été identifiés comme accusés dans l'affaire déposée devant la Haute Cour fédérale d'Abuja, la capitale nationale, a indiqué l'agence fiscale. Il semblerait que, lors de leurs premières conversations, les autorités nigérianes aient exprimé deux principales préoccupations à propos de Binance : le fait qu'elle ne puisse pas retracer l'argent qui transite par la bourse et que la bourse exerce une pression sur le naira en facilitant les échanges sur son marché peer-to-peer.
Binance a mis fin à tout soutien à son marché peer-to-peer au Nigeria plus tôt en mars en raison de la pression du gouvernement du pays. Le service a apparemment gagné en popularité en 2021 après que l’ancien président Muhammadu Buharithe ait interdit de nombreuses activités Crypto dans le pays. En juillet 2023 , la Securities and Exchange Commission du Nigeria a émis un avertissement concernant Binance , alléguant que « tout public investisseur traitant avec cette entité » le faisait avec un « niveau de risque élevé » de perdre son fonds.
Cependant, le pays ne réprime T seulement Binance. Bloomberg a rapporté que les agents « anti-corruption » avaient arrêté des commerçants de devises de rue et d'autres opérateurs de change prétendument sans licence. Cela ajoute certainement au contexte du fait que le Nigeria a demandé à Binance des informations sur ses 100 principaux utilisateurs dans le pays ainsi que sur l'historique des transactions de la bourse au cours des six derniers mois.
Binance a déclaré qu'au moment où Gambaryan et Anjarwalla ont été arrêtés, elle avait déjà coopéré avec des agences nigérianes, répondant à 626 demandes d'informations des forces de l'ordre au cours des quatre dernières années. Une équipe s'est même engagée dans les formations de l'agence anti-corruption vers la fin de l'année dernière.
La situation économique du Nigeria aurait certainement pu être exacerbée par la Crypto. Le Bitcoin et les pièces stables connaissent des niveaux d’adoption et d’utilisation supérieurs à la moyenne dans les pays confrontés à l’inflation et à la crise économique pour une raison : la Crypto est un moyen de sortir d’une mauvaise situation. C’est peut-être la raison pour laquelle, en décembre 2023, la Banque centrale du Nigeria a levé l’interdiction imposée aux banques de Crypto et a publié des directives réglementaires pour les fournisseurs de services d’actifs virtuels. Cela donnerait aux autorités un plus grand contrôle et un meilleur aperçu de l’utilisation de la Crypto .
Cependant, de nombreux économistes voient une confluence de facteurs qui pèsent sur le naira. Une économie déjà faible s'est aggravée après que le président Bola Tinubu a assoupli la politique de change du pays et réduit la parité du naira dans le but d'attirer les investissements étrangers et de diversifier l'économie de ce pays dépendant du pétrole. Malheureusement, les investissements ont mis du temps à arriver (en fait, de nombreuses entreprises étrangères quittent le pays) et le naira est en baisse depuis des mois.
C'est une sombre histoire. Le président Tinubu, qui a pris ses fonctions en mai 2023, s'est engagé à soutenir les entreprises locales, à investir dans les infrastructures et à s'attaquer au problème des terroristes djihadistes qui s'attaquent au transport maritime du Nigeria. Le fait que la Crypto soit également une priorité nationale au même titre que le piratage est un signal intéressant pour l’ensemble de l’industrie de la Crypto , qu’elle soit légitime ou non.
Bien entendu, le Nigeria ferait bien d’accueillir l’industrie de la Crypto dans le pays, ce qui contribuerait à relancer le secteur des services financiers et à contribuer aux caisses nationales. Notamment, après l'arrestation de Gambaryan et Anjarwalla, un porte-parole de Binance a déclaré que le Nigeria n'était « pas encore » ONEun de ses principaux Marchés, même si le pays, avec une population de plus de 200 millions d'habitants, possède « un potentiel extraordinaire et nous espérons continuer à investir ». là."
Il n’y a également rien de mal en soi à s’en prendre à une entreprise qui n’a T payé ses impôts ou qui opère à l’abri des regards des régulateurs financiers. Mais, cher seigneur, visez l’entreprise, pas les cadres intermédiaires et les cadres ayant des familles . Autrement, au lieu d’encourager une enquête légitime, le monde pourrait espérer que davantage de prisonniers politiques s’évaderont.
