Los reguladores canadienses impusieron a Binance una multa de 6 millones de dólares canadienses (4,3 millones de dólares) el martes, alegando que el intercambio de Cripto cometió dos "violaciones administrativas" distintas de las regulaciones financieras del país.

En un comunicado de prensa del jueves, el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC), la unidad de inteligencia financiera del país y principal regulador financiero, dijo que Binance no se registró como una empresa de servicios de dinero extranjero a pesar de que se le brindaron "varias oportunidades" para hacerlo. entonces.

FINTRAC también dijo que, entre el 1 de junio de 2021 y el 19 de julio de 2023, Binance no informó al regulador 5,902 transacciones Cripto de más de $ 10,000 y la información adjunta de "conozca a su cliente" (KYC). La agencia descubrió las violaciones utilizando herramientas de exploración de blockchain.

La multa se produce apenas seis meses después de que Binance aceptara pagar a los reguladores estadounidenses una multa de 4.300 millones de dólares por violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero, y una semana después de que el ex director ejecutivo y cofundador de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, fuera sentenciado a cuatro meses de prisión en Estados Unidos. por no haber establecido un programa adecuado de KYC/contra el lavado de dinero (AML) en el intercambio.

Binance también está luchando contra los reguladores financieros en Nigeria, donde ha sido acusado de tomar naira nigeriana y de lavado de dinero y evasión fiscal. Un ejecutivo estadounidense de Binance, Tigran Gambaryan, jefe de cumplimiento financiero del intercambio, fue detenido en febrero y acusado de los mismos delitos.

A principios de esta semana, el director ejecutivo de Binance, Richard Teng, pidió al gobierno nigeriano que liberara a Gambaryan y escribió en una publicación de blog que, en enero, antes del arresto de Gambaryan, "personas desconocidas" habían solicitado un "pago significativo en Criptomonedas" para hacer desaparecer los cargos. lejos. El New York Times informó que el soborno solicitado ascendía a 150 millones de dólares.