Binance está pidiendo a sus principales corredores que realicen un trabajo mejorado de Conozca a su Cliente (KYC) con los clientes para garantizar que no estén atendiendo a ciudadanos estadounidenses, según un informe de Bloomberg .

Prime Brokers actúan como intermediarios entre los inversores institucionales y el mercado, ofreciendo servicios como custodia, ejecución comercial, gestión de riesgos y préstamos con el objetivo de atraer inversores institucionales proporcionando un modelo de servicio integral de extremo a extremo similar a sus homólogos en el mercado tradicional. Finanzas.

Después de que Binance se declarara culpable de violar las sanciones y las leyes de transmisión de dinero, resolviendo el caso por $ 4.3 mil millones , exigió a los principales corredores como FalconX y Hidden Road que recopilen información adicional de los clientes, incluidas las direcciones de las oficinas y las ubicaciones de los empleados y fundadores, junto con documentos firmados. certificados que verifican la exactitud de la información, informó Bloomberg.

"Binance está totalmente comprometido con el cumplimiento y ha hecho público cómo evalúa a los usuarios finales que pueden acceder a la plataforma Binance", dijo el intercambio en un comunicado publicado en Bloomberg. "Al hacer transparente su estándar, Binance brinda claridad a las empresas que desean acceder su liquidez líder en el mercado”.

En documentos judiciales revelados en noviembre, se reveló que el rápido crecimiento de Binance fue impulsado significativamente por los clientes estadounidenses, una práctica considerada ilegal por las autoridades estadounidenses debido a la falta de registro del intercambio como una empresa estadounidense, informó anteriormente CoinDesk .

A pesar de conocer los riesgos, el ex director ejecutivo de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, y otros funcionarios alentaron a los clientes estadounidenses de alto valor a ocultar sus conexiones con los EE. UU. mediante métodos como el uso de VPN para ocultar sus direcciones IP y una API para acceder al intercambio principal. documentos judiciales revelados en ese momento.