Nigeria invitó y luego detuvo al jefe de cumplimiento de Binance y al gerente de África durante dos semanas: informes
"Estamos trabajando en colaboración con las autoridades nigerianas para traer a Nadeem y Tigran de regreso a casa sanos y salvos con sus familias", dijo un portavoz de Binance a CoinDesk.
- Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla de Binance han estado retenidos contra su voluntad durante las últimas dos semanas por las autoridades nigerianas.
- El gobierno nigeriano había invitado a los ejecutivos a discutir la disputa actual con Binance, y el dúo aterrizó en Abuja el 25 de febrero.
- El gobierno de Nigeria y Binance han estado involucrados en una disputa sobre unos 26 mil millones de dólares en fondos imposibles de rastrear .
Dos altos ejecutivos de Binance, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, han sido retenidos contra su voluntad durante las últimas dos semanas por las autoridades nigerianas, según informes de The Wall Street Journal y Wired .
Los ejecutivos parecen haber sido detenidos debido a las acusaciones presentadas contra el intercambio de Cripto por parte de Nigeria. En las últimas semanas, han surgido informes de que el país africano ha exigido 10 mil millones de dólares a Binance en concepto de multas por permitir que se procesen en la nación unos 26 mil millones de dólares de fondos imposibles de rastrear .
El gobierno nigeriano había invitado a los ejecutivos a discutir la disputa actual con Binance. El dúo aterrizó en Abuja el 25 de febrero, informó Wired, citando a sus familias. Después de la primera reunión con funcionarios del gobierno, Gambaryan y Anjarwalla fueron "llevados a sus hoteles, les dijeron que empacaran sus cosas y los trasladaron a una 'casa de huéspedes' dirigida por la Agencia de Seguridad Nacional de Nigeria, según sus familias", según el informe.
El Financial Times fue el primero en informar sobre las detenciones sin nombrar a las dos personas.
Gambaryan es el jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance y es ciudadano estadounidense. Anjarwalla es el gerente regional de Binance para África con sede en Kenia y tiene doble ciudadanía del Reino Unido y Kenia. Si bien fueron visitados por un funcionario del gobierno de Estados Unidos y el Reino Unido, la reunión se realizó en presencia de guardias del gobierno nigeriano, informó Wired. Gambaryan es un ex agente especial de la Unidad de Delitos Cibernéticos del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. (IRS-CI).
"Si bien no es apropiado que comentemos sobre el fondo de las afirmaciones en este momento, podemos decir que estamos trabajando en colaboración con las autoridades nigerianas para traer a Nadeem y Tigran de regreso a casa sanos y salvos con sus familias", dijo un portavoz de Binance a CoinDesk. “Son profesionales con la mayor integridad y les brindaremos todo el apoyo que podamos. Confiamos en que habrá una rápida resolución de este asunto”.
La oficina del presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu no respondió de inmediato a una Request de comentarios de CoinDesk .
