Cómo detectar esquemas de bombeo y descarga de Cripto

Los activos digitales son una frontera, por lo que no sorprende que atraigan su parte de forajidos.

Cuando esta historia se comparte en las redes sociales, inevitablemente una serie de cuentas automatizadas, administradas por bots, responderán, compartirán y retuitearán a sus seguidores y, al hacerlo, publicitarán una serie de proyectos. Si bien algunos de esos proyectos ciertamente serán honestos y tendrán distintas perspectivas de éxito, otros serán fraudes o estafas.

En el desconcertante mundo de las criptomonedas , donde parece que cada minuto se lanza un nuevo producto o estrategia, puede resultar muy difícil notar la diferencia.

Pero según Adam Carlton, director ejecutivo de Pink Panda , un token de utilidad para una billetera digital de diseño intrincado, hay una estafa común que se vuelve muy fácil de reconocer una vez que Aprende las señales: el esquema de bombeo y descarga.

Los esquemas de bombeo y descarga existen en todo el universo inversor, dijo Carlton, pero debido a la novedad y popularidad de los activos digitales, son especialmente frecuentes. En el esquema, los poseedores de un activo de bajo valor lo promueven y “lo hablan” para alentar a otros a comprar y aumentar su precio. Cuando el precio alcanza un cierto punto, los organizadores del plan venden, toman sus ganancias y desaparecen antes de que el precio baje, dejando a los inversores posteriores cargando con la bolsa.

“Hay dos tipos que son los más prevalentes en este momento. Una es donde los conocedores del token lo promocionan y generan todo el revuelo, mientras que en la parte trasera lo venden lentamente”, dijo Carlton. "Los otros apuntan a tokens y Rally a un grupo de miembros de esa comunidad de tokens para comprar, lo que activa algoritmos, que activan bots, que también compran, y el que compra último y no vende se queda con la bolsa".

El primer tipo de esquema puede ocurrir en cualquier tipo de token, pero el segundo generalmente apunta a tokens más pequeños y menos conocidos, cuyos precios son más fáciles de aumentar.

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Una señal reveladora de un esquema de bombeo y descarga son los mensajes copiados y pegados por grupos de personas en redes sociales y grupos de discusión con nombres de usuario similares, quienes a menudo desaparecen al culminar su plan con su anonimato intacto.

“Lo que estoy empezando a ver cada vez más, especialmente en personas en el extranjero, es que se engañan a sí mismos (revelan su identidad) y dicen: 'Aquí están mis credenciales y esto es lo que estoy haciendo'”, dijo Carlton.

"Luego hacen un gran aumento y nunca ponen esa liquidez en su token", dijo. “Así que recaudarán un millón de dólares, pero se quedarán con 800.000 o 900.000 dólares y simplemente lo dejarán para otro lado. Dependen del increíble déficit de atención de las personas en este espacio que buscan retornos de recompra en un día; las expectativas son increíblemente cortas”.

Una señal reveladora de este tipo de esquema es que los perpetradores interactuarán en canales poblados por entusiastas de los activos digitales, como canales en la aplicación de mensajería Discord, buscando sus marcas.

Carlton dijo que todavía hay muchas marcas a medida que las personas intentan informarse sobre el mercado de activos digitales y se aclaran haciendo preguntas rudimentarias.

Cada esquema de bombeo y descarga de Cripto sigue el mismo modelo básico, dijo Carlton.

"La forma en que trabajan es crear un token y quieren llevarlo lo más alto posible, por eso van a las redes sociales y hablan sobre las cosas que están haciendo, comparten memes y atraen a la gente a su canal", Carlton. dicho. "Primero enumeran algún lugar como CoinGecko, luego CoinMarketCap, y cada listado los expande a una audiencia más amplia".

Cuando hay muchos poseedores, la estafa puede comenzar a anunciarse en autobuses y vallas publicitarias, dijo Carlton, o utilizar personas influyentes para promocionar su token.

El siguiente paso es aparecer en ONE o más de los grandes intercambios como Coinbase o Binance, abriendo el token a una audiencia extremadamente amplia.

A diferencia de muchas formas de fraude financiero, la idea no es apuntar a un grupo específico de personas, sino atraer a la mayor cantidad posible.

Como ya hemos comentado, los fundadores anónimos suelen ser una señal de alerta de algún tipo de actividad ilícita o fraude, aunque algunos perpetradores ahora están abandonando el anonimato.

"Sigue siendo un indicador, porque si alguien no te dice quién es, lo hace por una razón", dijo Carlton. "Noventa y nueve de cada 100 veces, no es porque crean firmemente en el anonimato, sino porque quieren esconderse de la responsabilidad".

Si alguien ha revelado su identidad, Carlton sugiere que los asesores e inversores investiguen a esa persona. Eso incluye buscar información personal y comprender el token que emite la persona.

"Como ocurre con cualquier cosa financiera, si parece demasiado bueno para ser verdad, a menudo lo es", dijo Carlton. “Me gusta buscar algo específico: ¿cuál es exactamente la utilidad de este proyecto? ¿Están cumpliendo sus objetivos? ¿Están utilizando su comunidad para compartir información válida y útil en lugar de simplemente bombear?

"Honestamente, se pueden deducir muchas cosas de las primeras horas de negociación de un token; a menudo, una estafa crecerá como si fuera lo más popular en el intercambio, y luego todos saldrán muy rápidamente". Dijo Carlton.

Pero un esquema de bombeo y descarga no ocurre sólo porque un movimiento masivo esté inflando el precio de una Criptomonedas. Durante la pandemia, el precio de Dogecoin (una altcoin que se inventó como una parodia de los activos digitales pero que se adoptó rápidamente como una inversión especulativa) experimentó un aumento repentino y dramático cuando el fundador de Tesla, ELON Musk, apoyado por las comunidades de las redes sociales, expresó soporte para el token.

"Si estuviera por ahí diciendo: 'Compra mi token, llévalo a la luna', estaría en problemas, y los abogados me han aconsejado que no diga estas cosas", dijo Carlton. “Las regulaciones en torno a las Cripto son lo suficientemente grises como para que a Musk no le pase nada, y muchos de los que compraron DOGE por un centavo ganaron dinero. Pero hubo muchos que compraron a 60 o 70 centavos, y algunas de esas personas eran nuestras tías, tíos y hermanos y hermanas, y terminaron perdiendo mucho dinero”.

Carlton cree que la promoción de las Cripto por parte de celebridades debería considerarse en general una señal de advertencia.

La inversión en Cripto no es un juego de suma cero, afirmó Carlton. Al igual que en otras clases de activos, no puede haber ganadores que logren rendimientos superiores al promedio sin perdedores, y la mayoría de los estrategas de inversiones obtienen sus ganancias convirtiendo a las personas en perdedoras.