Binance no cumplió sus compromisos de prevención del blanqueo de capitales, según informe

Un reporte de Reuters afirmó que el exchange de criptomonedas ha sido laxo a la hora de tomar medidas contra el crimen financiero.

AccessTimeIconJul 11, 2022 at 4:58 p.m. UTC
Updated Apr 10, 2024 at 12:31 p.m. UTC
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Binance, el exchange más grande por volumen de trading, solo tomó decisiones débiles para prevenir el lavado de dinero, dijo Reuters.

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  • Binance operó por fuera de las reglas que muchas firmas rivales siguen, además de ser ambiguo sobre la jurisdicción en la cual se establece la sede principal, dijo la agencia de noticias.

    Reuters también dijo que el CEO de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, ignoró los consejos de su equipo de cumplimiento sobre la falta de verificación de antecedentes para evitar facilitar el lavado de dinero a través del exchange.

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    El mes pasado Reuters informó que Binance se convirtió en un “centro” para hackers, estafadores y narcotraficantes, afirmaciones que rechazó el oficial de cumplimiento de Binance, Matthew Price, quien dijo que el informe utilizó métricas sesgadas para “transmitir su propia agenda”.

    En un intento por frenar el lavado de dinero en la plataforma en 2021, Binance redujo drásticamente su límite de retiros diarios para las cuentas que no habían pasado los protocolos de conocimiento de su cliente (KYC, por sus siglas en inglés), de 2 BTC a 0,06 BTC.

    Recientemente, aumentó la contratación de expertos en regulación y sumó a Seth Levy, quien pasó 16 años en la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA), y Steven McWhirter, de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido en abril.

    Binance no respondió a la solicitud de comentarios de CoinDesk para la hora de publicación.

    En un comunicado para Reuters, un vocero de Binance dijo que “estamos tanto liderando como invirtiendo en futuras tecnologías y legislación que llevarán a la industria cripto por el camino de convertirse en una industria bien regulada y segura”.

    Este artículo fue traducido por Marina Lammertyn.

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    Oliver Knight

    Oliver Knight is a CoinDesk reporter based between London and Lisbon. He does not own any crypto.


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