Coindesk Logo

Оператор BTC-e Александр Винник признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью отмывания денег

Оператор BTC-e Александр Винник признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью отмывания денег

Оператор BTC-e Александр Винник признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью отмывания денег

Впервые Винник был арестован в 2017 году, но ему предстоял длительный процесс экстрадиции, в ходе которого он провел время в Греции и Франции, прежде чем его отправили в США.

Впервые Винник был арестован в 2017 году, но ему предстоял длительный процесс экстрадиции, в ходе которого он провел время в Греции и Франции, прежде чем его отправили в США.

Впервые Винник был арестован в 2017 году, но ему предстоял длительный процесс экстрадиции, в ходе которого он провел время в Греции и Франции, прежде чем его отправили в США.

AccessTimeIcon3 мая 2024 г., 22:11
Обновлено 3 мая 2024 г., 22:26
Alexander Vinnik (Shutterstock)
10 Years of Decentralizing the Future
May 29-31, 2024 - Austin, TexasThe biggest and most established global event for everything crypto, blockchain and Web3.Register Now

Александр Винник, ONE из операторов бывшей Крипта BTC-e, в пятницу признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, сообщило Министерство юстиции США.

По данным Министерства юстиции, Винник был оператором BTC-e в период с 2011 по 2017 год, и за это время биржа обработала более 1 миллиона пользователей, совершив транзакции в Крипта на сумму более 9 миллиардов долларов.

BTC-e был связан со взломом ныне несуществующей Крипта биржи Mt.Gox после того, как с его помощью было отмыто около 300 000 (BTC) с Mt.Gox. BTC-e закрыли в июле 2017 года, тогда же впервые арестовали Винника.

Хотя Винник был арестован в Греции, ему предстоял длительный процесс экстрадиции: власти США, России и Франции пытались убедить Грецию отправить его в свои страны. Франция добилась экстрадиции Винника и приговорила его к пяти годам тюремного заключения, после чего Винника отправили обратно в Грецию, а затем экстрадировали в США. Первоначально он отрицал, что был оператором BTC-e, заявив, что был всего лишь сотрудником биржи.

BTC-e не регистрировалась в качестве предприятия по оказанию денежных услуг в США, не применяла никаких правил «знай своего клиента» или правил борьбы с отмыванием денег и не собирала никаких данных о клиентах, сообщило Министерство юстиции в пятницу. Министерство юстиции добавило, что Винник действительно использовал подставные компании для обработки бумажных конвертаций BTC-e.

В пресс-релизе говорится, что биржа действительно получала средства от преступной деятельности, включая атаки с использованием программ-вымогателей, взломы и другие схемы, и Винник несет прямую ответственность за убытки в размере около 121 миллиона долларов.

В своем заявлении заместитель генерального прокурора Лиза Монако заявила: «Сегодняшний результат показывает, как Министерство юстиции, работая с международными партнерами, борется с криптопреступностью по всему миру. Это признание вины отражает постоянное стремление Министерства использовать все инструменты для борьбы с отмыванием денег». Рынки Крипта и восстановление возмещения ущерба жертвам».

Раскрытие информации

Обратите внимание, что наша политика конфиденциальности, правила пользования, файлы cookie, и запрет на продажу моих персональных данных была обновлена.

CoinDesk - это удостоенное наград медиа-издание, освещающее криптовалютную индустрию. Его журналисты придерживаются строгого набора редакционных политик. В ноябре 2023 года, CoinDesk была приобретена группой Bullish, владельцем регулируемой биржей цифровых активов Bullish, Группа Bullish принадлежит в основном Block.one; обе компании имеют интересы в различных бизнесах, связанных с блокчейном и цифровыми активами, а также значительные пакеты цифровых активов, включая биткоин. CoinDesk работает как независимое дочернее предприятие с редакционным комитетом, защищающим журналистскую независимость. Сотрудники CoinDesk, включая журналистов, могут получать опционы в группе Bullish в качестве части их компенсации.

Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation. He owns marginal amounts of bitcoin and ether.


Узнать больше о Consensus 2024, cамое длительное и влиятельное мероприятие CoinDesk, которое объединяет все стороны криптовалюты, блокчейна и Web3. Перейдите по consensus.coindesk.com чтобы зарегистрироваться и купить ваш пропуск сейчас.