Европейский парламент проголосовал за принятие нового пакета законов, ужесточающих меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на всей территории ЕС. Законы нацелены, в частности, на крупные денежные выплаты, Крипта и футбольные клубы.

В дополнение к созданию единого свода правил для 27 стран, входящих в Европейский Союз, пакет, одобренный в четверг, создает во Франкфурте орган по борьбе с отмыванием денег, который будет контролировать реализацию соответствующих рамок – особенно тех, которые блок считает «самые рискованные организации».

«Новые законы включают усиленные меры комплексной проверки и проверки личности клиентов, после чего так называемые обязанные лица (например, банки, управляющие активами и Крипта или агенты по недвижимости и виртуальной недвижимости) должны сообщать о подозрительной деятельности [подразделениям финансовой разведки] и другие компетентные органы", - говорится в сообщении для прессы по поводу голосования.

Наблюдатели за Крипта Политика в ​​ЕС выразили обеспокоенность тем, что требования, предъявляемые к цифровым активам, могут быть несправедливо строгими по сравнению с другими финансовыми секторами, когда блок заключил политическую сделку по этому пакету еще в январе.

Новые меры также направлены на то, чтобы предоставить людям или организациям с «законным интересом», включая журналистов, специалистов средств массовой информации, организации гражданского общества и другие компетентные органы, «немедленный, нефильтрованный, прямой и свободный доступ к информации о бенефициарной собственности, хранящейся в национальных реестрах и взаимосвязанной на Уровень ЕС». Информация о бенефициарной собственности относится к идентифицирующей информации об организациях или людях, которые владеют или контролируют компании.

Совместный парламентский комитет проголосовал по текстам пакета в марте перед пленарным голосованием в четверг.

Чтобы пакет стал законом, Совету ЕС, в который входят законодатели из стран-членов ЕС, все еще необходимо официально принять пакет.