Promotores federais prenderam e acusaram os fundadores da Samurai Wallet, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, de conspiração para cometer lavagem de dinheiro na quarta-feira, enquanto o governo dos EUA continua sua abordagem para processar ferramentas de mistura de Cripto que podem ser usadas por atores ilícitos e governos estrangeiros para ocultar transferências de fundos.

De acordo com um comunicado de imprensa divulgado na quarta-feira, a dupla desenvolveu, comercializou e operou o mixer, que “facilitou mais de US$ 100 milhões em transações de lavagem de dinheiro em Mercados ilegais da dark web”.

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No geral, Samourai facilitou cerca de US$ 2 bilhões em “transações ilegais”, disse o comunicado.

Os dois também enfrentam a acusação de operar um negócio de serviços financeiros não licenciado.

Rodriguez foi preso na manhã de quarta-feira e será processado na Pensilvânia hoje ou amanhã, de acordo com o comunicado à imprensa.

Hill, CTO da Samourai Wallet, foi preso na manhã de quarta-feira em Portugal e será extraditado para os EUA para enfrentar acusações.

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Fundadores da carteira Samourai são presos e acusados de lavagem de dinheiro

Os promotores alegam que a Samourai Wallet lavou mais de US$ 100 milhões em produtos criminais.

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