NOVA IORQUE — O destino do comerciante de Cripto Avi Eisenberg agora está nas mãos de 12 jurados de Nova York, que foram encarregados de decidir se suas negociações de outubro de 2022 na Mango Mercados – que lhe renderam US$ 110 milhões – foram jogo justo ou fraude.

Na quarta-feira, o júri ouviu os argumentos finais no caso do governo contra Eisenberg, que foi preso em Porto Rico em dezembro de 2022 e acusado de fraude em commodities, manipulação de commodities e fraude eletrônica em conexão com sua exploração no Mango Mercados dois meses antes.

Eisenberg, 28 anos, vestia um terno cinza escuro. Sua mãe e dois outros familiares estavam na galeria durante o processo. Embora seus advogados tenham sugerido que ele poderia testemunhar no início do julgamento, sua defesa acabou descansando sem chamá-lo para depor.

O caso da defesa na segunda e terça-feira dependeu em grande parte de uma única testemunha especializada, Jeremy Sheridan, ex-agente do Serviço Secret que se tornou consultor de investigações Cripto . Ao longo de dois dias de depoimento, ele falou sobre os mecanismos que possibilitaram as negociações de Eisenberg e a dificuldade de entender se seus empréstimos eram, de acordo com a base de código da Mango Mercados, realmente empréstimos. Mas grande parte de seu testemunho foi rejeitado pelo juiz depois que o tribunal determinou que seu conhecimento da base de código da Mango Mercados era insuficiente.

Os promotores argumentaram que Eisenberg se envolveu em manipulação de mercado, negociando grandes somas de contratos futuros perpétuos de MNGO entre si para aumentar o preço para mais de 1.000% e, em seguida, usando sua garantia recém-criada para enganar a plataforma, permitindo-lhe drenar US$ 110 milhões em várias criptomoedas por meio do função de “emprestar” da plataforma.

Mas Eisenberg T estava pedindo dinheiro emprestado, disseram os promotores ao júri na quarta-feira – ele estava roubando. Horas depois da exploração, ele emitiu uma proposta anônima “extorsiva” à organização autônoma descentralizada (DAO) da Mango Mercados , oferecendo a devolução de US$ 67 milhões de seu dinheiro em troca de promessas de não prosseguir com acusações criminais ou congelar o restante dos fundos roubados.

Os factos do caso foram em grande parte indiscutíveis pela equipa de defesa de Eisenberg quando esta tomou posição. Em vez disso, o principal advogado de Eisenberg, Brian Klein, tentou enquadrar as negociações massivas de Eisenberg como uma “estratégia comercial legal e bem-sucedida” que “cumpriu totalmente” o protocolo da Mango Mercados . Klein apontou a falta de Termos de Uso da Mango Mercados – apenas uma caixa de seleção que dizia aos visitantes para usarem o site “por sua própria conta e risco” – no momento da exploração de Eisenberg, argumentando que ele simplesmente usou a plataforma como pretendido e fez muito dinheiro. dinheiro fazendo isso.

“É assim que as pessoas fazem as coisas neste mundo da Cripto”, disse Klein ao júri.

Klein é um conhecido advogado de defesa na Cripto , cujos clientes anteriores incluem Erik Voorhees, Charlie Shrem e Virgil Griffith. Klein também está atualmente representando o desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm.

Os promotores contaram ao júri uma versão diferente da história. Eisenberg, disseram eles, sabia que o que estava fazendo era ilegal.

Antes de sua façanha, Eisenberg processou outra pessoa em um tribunal federal por manipular o preço do Waves. Ele também fez pesquisas na Internet sobre coisas como “manipulação de mercado prescricional” e “elementos de fraude” antes de suas negociações em outubro de 2022. Após as negociações – e uma vez exposta a sua identidade como explorador – Eisenberg comprou uma passagem para um voo para Israel e procurou por “vigilância do FBI”, “lista de extradições de Israel” e “prisão de Otisville”, uma penitenciária federal de colarinho branco. .

“Isso é o que você faz quando pensa que cometeu um crime”, disse o promotor ao júri.

Klein disse ao júri que Eisenberg T foi a Israel para escapar das acusações, mas sim porque os usuários furiosos do Mango Mercados estavam ameaçando sua segurança. Klein também disse que o fato de Eisenberg ter processado a Circle e a AscendX, uma bolsa nominalmente romena, para receber seu dinheiro de volta depois de congelado – bem como seu desejo de retornar aos EUA – era mais uma prova de que ele não acreditava ter cometido um crime.

Na sua refutação, os procuradores disseram que as tentativas legais de Eisenberg para obter o seu dinheiro foram feitas depois de a sua identidade como explorador ter sido exposta. Ele pensava que a sua proposta ao DAO da Mango Mercados, e a sua subsequente “isenção de responsabilidade”, significavam que ele estava fora de perigo, encorajando-o a regressar aos EUA, disseram.

“Manipulação, mentiras, engano – é criminoso, quer aconteça em Wall Street ou num programa de computador”, disse o promotor.

Eisenberg pode pegar até 20 anos de prisão se for condenado pelas três acusações.