A Binance está pedindo a seus principais corretores que façam um trabalho aprimorado de Conheça seu Cliente (KYC) nos clientes para garantir que eles T estejam atendendo cidadãos dos EUA, de acordo com um relatório da Bloomberg .

Os Prime Brokers atuam como intermediários entre os investidores institucionais e o mercado, oferecendo serviços como custódia, execução de negociações, gestão de riscos e empréstimos com o objetivo de atrair investidores institucionais, fornecendo um modelo de serviço abrangente, ponta a ponta, semelhante aos seus homólogos no mercado tradicional. Finanças.

Depois que a Binance se declarou culpada de violar sanções e leis de transmissão de dinheiro, resolvendo o caso por US$ 4,3 bilhões , ela exigiu que corretores principais como FalconX e Hidden Road coletassem informações adicionais de clientes, incluindo endereços de escritórios e localizações de funcionários e fundadores, juntamente com documentos assinados. atestados que verificam a veracidade das informações, informou a Bloomberg.

“A Binance está totalmente comprometida com a conformidade e tornou pública como avalia os usuários finais que podem acessar a plataforma Binance”, disse a exchange em comunicado publicado na Bloomberg. “Ao tornar seu padrão transparente, a Binance dá clareza às empresas que desejam acessar sua liquidez líder de mercado.”

Em documentos judiciais abertos em novembro, foi revelado que o rápido crescimento da Binance foi significativamente alimentado por clientes dos EUA, uma prática considerada ilegal pelas autoridades dos EUA devido à falta de registro da bolsa como empresa dos EUA, informou anteriormente a CoinDesk .

Apesar de conhecer os riscos, o ex-CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, e outros funcionários incentivaram clientes norte-americanos de alto valor a ocultar suas conexões com os EUA por meio de métodos como o uso de VPNs para ocultar seus endereços IP e uma API para acessar a exchange principal, documentos judiciais revelados na época.