A empresa de investimentos Attestor Capital, com sede em Londres, uma das principais detentoras de pedidos de falência da FTX, entrou com uma ação contra um credor da FTX que supostamente prometeu vender à empresa duas contas da FTX, apenas para desistir do negócio quando o valor de suas reivindicações disparou.

De acordo com documentos judiciais apresentados em Nova York em 29 de janeiro, a Attestor, por meio de uma subsidiária integral chamada Svalbard Holdings Limited, fez um acordo com uma empresa panamenha, Lemma Technologies, para comprar as contas – no valor combinado de US$ 166 milhões na época. do colapso da FTX – em junho de 2023, após fazer o lance mais alto em um leilão organizado pela Lemma Technologies em maio de 2023.

A Lemma Technologies não era um credor original da FTX: a empresa teria adquirido as contas em 18 de janeiro de 2023, quando seu proprietário majoritário e presidente, o sul-coreano Junho Bang, transferiu os direitos de ambas as suas contas pessoais para sua empresa. De acordo com os documentos do Attestor, a Lemma Technologies “não possui ativos conhecidos” além das reivindicações transferidas de Bang.

Mas depois de fazer um acordo para vender suas reivindicações à Attestor por aproximadamente US$ 58 milhões – 35% do valor inicial de suas contas – a Attestor diz que a Lemma e seus proprietários sul-coreanos ficaram com medo. De acordo com a denúncia da Attestor, a Lemma “começou a afirmar que surgiram complicações” em relação à sua autoridade para vender as reivindicações, e que Bang poderia ser “exposto à responsabilidade perante seus parceiros de negócios” se as contas fossem transferidas para a Attestor.

Embora tenham atrasado, a Attestor afirma que a Lemma Technologies “começou a tentar renegociar” o preço de compra acordado das contas – evidência, diz Attestor, do “remorso do vendedor” da empresa.

No momento da compra dos sinistros da Lemma Technologies pela Attestor, o preço de 35% estava acima do preço típico pago aos titulares de sinistros, de acordo com dados do Claims Market . Mas nos meses seguintes ao acordo, enquanto ambas as partes trabalhavam na devida diligência, a oferta média para sinistros FTX subiu constantemente, atingindo 68% no final de 2023. Os dados mais recentes do Mercado de Reivindicações colocam a oferta média para sinistros FTX em 92%.

O valor das reivindicações da FTX aumentou junto com a confiança dos investidores de que receberão seu dinheiro de volta ao final do processo de falência: em janeiro, os advogados da extinta bolsa disseram que esperavam poder reembolsar integralmente os clientes , auxiliados por o aumento do preço do Bitcoin.

Lemma não respondeu publicamente ao processo do Attestor nem apresentou defesa contra ele. O Request de comentários da CoinDesk, enviado a dois endereços de e-mail conectados a Bang nos documentos judiciais, permaneceu sem resposta no momento da publicação.

O processo do Atestador contra Lemma não é a única batalha legal que Bang enfrenta.

Junto com outros dois executivos ligados à Haru Invest, uma plataforma sul-coreana de rendimento Cripto , Bang foi preso em fevereiro depois que as autoridades coreanas acusaram o trio de desviar 1,1 trilhão de won – aproximadamente US$ 828 milhões – de clientes. Não está claro se Bang permanece sob custódia.

Haru Invest interrompeu saques e depósitos em junho passado , citando “certos problemas” com um de seus prestadores de serviços. A empresa anunciou posteriormente que estava entrando com uma ação criminal e uma ação civil contra a B&S Holdings, que atuava como operadora de consignação da plataforma, por supostamente fornecer relatórios de gestão fraudulentos.

Bang é, de acordo com Haru Invest e a mídia local, o acionista majoritário da B&S Holdings.