A exchange Cripto Cripto.com foi multada em outubro passado pelo banco central holandês no valor de 2,85 milhões de euros (US$ 3,12 milhões), anunciou o regulador na quarta-feira.

A multa foi imposta ao Foris DAX MT Limited (DAX MT), que administra o Cripto.com , por oferecer serviços na Holanda sem registro no De Nederlandsche Bank (DNB), dizia o aviso. A penalidade foi aplicada por um período de cerca de dois anos antes de a plataforma se registrar no regulador em julho de 2023 .

As empresas devem registar-se no DNB ao abrigo da lei holandesa contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo para poderem operar no país. Embora a multa base para esta violação seja de dois milhões de euros, o regulador afirmou que aumentou a multa “devido à gravidade e grau de culpabilidade do incumprimento”.

“Ao aumentar a multa, o DNB levou em consideração o fato de que o DAX MT tem um número significativo de clientes na Holanda que utilizam seus serviços de Cripto ”, dizia o aviso, acrescentando que a empresa também desfrutou de uma vantagem competitiva ao não pagar taxas de supervisão ao DNB e que o incumprimento persistiu durante um longo período.

A Cripto.com teve até novembro de 2023 para contestar a multa, o que a exchange afirma ter feito.

“A multa refere-se a um incidente passado e retificado e não afeta nossas operações ou serviços contínuos no mercado. Estamos desapontados e discordamos da decisão do DNB de multar o Foris DAX MT e estamos apelando ativamente desta decisão", disse um porta-voz da empresa.

O DNB já impôs multas igualmente pesadas a bolsas, como Binance e Coinbase , por operarem sem registro.

ATUALIZAÇÃO (14 de março, 9h09 UTC): Adiciona comentário de Cripto.com no subtítulo e penúltimo parágrafo. Manchete de atualizações.