Nigéria convidou e depois deteve o chefe de conformidade e gerente da África da Binance por duas semanas: relatórios
“Estamos trabalhando em colaboração com as autoridades nigerianas para trazer Nadeem e Tigran de volta para casa em segurança para suas famílias”, disse um porta-voz da Binance ao CoinDesk.
- Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, da Binance, foram detidos contra a sua vontade nas últimas duas semanas pelas autoridades nigerianas.
- O governo nigeriano convidou os executivos para discutir a disputa atual com a Binance, e a dupla desembarcou em Abuja no dia 25 de fevereiro.
- O governo da Nigéria e a Binance estiveram envolvidos numa disputa sobre cerca de 26 mil milhões de dólares em fundos não rastreáveis .
Dois executivos seniores da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, foram detidos contra a sua vontade nas últimas duas semanas pelas autoridades nigerianas, de acordo com relatórios do The Wall Street Journal e da Wired .
Os executivos parecem ter sido detidos devido às acusações feitas contra a troca de Cripto pela Nigéria. Nas últimas semanas, surgiram relatos de que o país africano exigiu US$ 10 bilhões da Binance em penalidades por permitir que cerca de US$ 26 bilhões em fundos não rastreáveis fossem processados no país.
O governo nigeriano convidou os executivos para discutir a atual disputa com a Binance. A dupla desembarcou em Abuja em 25 de fevereiro, informou a Wired, citando suas famílias. Após a primeira reunião com responsáveis governamentais, Gambaryan e Anjarwalla foram “levados para os seus hotéis, instruídos a arrumar as suas coisas e transferidos para uma “casa de hóspedes” gerida pela Agência de Segurança Nacional da Nigéria, segundo as suas famílias”, refere o relatório.
O Financial Times foi o primeiro a noticiar as detenções sem nomear os dois indivíduos.
Gambaryan é chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance e cidadão americano. Anjarwalla é o gerente regional da Binance para a África com sede no Quênia e possui dupla cidadania no Reino Unido e no Quênia. Embora tenham sido visitados por um funcionário do governo dos EUA e do Reino Unido, a reunião ocorreu na presença de guardas do governo nigeriano, informou a Wired. Gambaryan é um ex-agente especial da Unidade de Crimes Cibernéticos da Receita Federal dos EUA (IRS-CI).
“Embora seja inapropriado comentarmos sobre o conteúdo das reivindicações neste momento, podemos dizer que estamos trabalhando em colaboração com as autoridades nigerianas para trazer Nadeem e Tigran de volta para casa em segurança para suas famílias”, disse um porta-voz da Binance ao CoinDesk. “São profissionais da mais alta integridade e iremos dar-lhes todo o apoio que pudermos. Confiamos que haverá uma resolução rápida para este assunto.”
O gabinete do presidente nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, não respondeu imediatamente a um Request de comentário da CoinDesk .
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