Anatoly Legkodymov, cofundador da exchange de Cripto Bitzlato, com sede em Hong Kong, se declarou culpado de operar um transmissor de dinheiro não licenciado vinculado a alegações de que a exchange processava fundos de ataques de ransomware, negócios ilícitos de drogas e outros crimes, anunciaram autoridades dos EUA na quarta-feira.

Legkodymov, proprietário majoritário da bolsa, “concordou em dissolver Bitzlato” e liberar reivindicações sobre cerca de US$ 23 milhões em ativos apreendidos, disse um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) . Bitzlato foi sancionado pelo governo dos EUA em janeiro, quando o Departamento do Tesouro e o DOJ alegaram que ele lavou cerca de US$ 700 milhões em fundos, e a Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro designou a exchange como uma “principal preocupação de lavagem de dinheiro”, o que a bloqueou funcionalmente. do sistema financeiro global.

A polícia prendeu Legkodymov na Flórida, embora seu caso tenha sido transferido para o Tribunal Distrital dos EUA no Distrito Leste de Nova York.

A entidade policial da União Europeia, Europol, alegou posteriormente que Bitzlato lavou mais de US$ 1 bilhão em fundos. A maior contraparte da bolsa pouco conhecida era o mercado darknet Hydra, disse o DOJ, que permitia transações com informações de ID falsas, informações financeiras roubadas e lavagem de dinheiro.

Em comunicado, a vice-procuradora-geral Lisa Monaco chamou Bitzlato de “porto seguro para fraudadores, ladrões e outros criminosos”.

“Estamos desmantelando e desestruturando o ecossistema do crime criptográfico usando todas as ferramentas disponíveis – incluindo processos criminais”, disse ela. “Em janeiro, o departamento e nossos parceiros derrubaram a infraestrutura do Bitzlato e confiscaram sua Criptomoeda. A condenação de hoje do fundador do Bitzlato é o produto mais recente de nossos esforços.”

Outro cofundador da Bitzlato, Anton Shkurenko, disse no final de janeiro que a bolsa seria reaberta, embora seu site principal ainda exibisse um aviso de que ela havia sido apreendida por promotores franceses em 6 de dezembro.