O Departamento do Tesouro dos EUA bloqueou um serviço de mistura de Cripto do sistema financeiro global em dólares sob alegações de que apoiava transações vinculadas ao infame grupo de hackers da Coreia do Norte.

O site de Sinbad também foi apreendido pelo FBI, pelo Serviço Holandês de Inteligência Financeira e Investigação (FIOD), pelo Openbaar Ministerie (o Ministério Público da Holanda) e pelo Bureau Nacional de Investigação da Finlândia.

Um comunicado de imprensa do Tesouro descreveu Sinbad como "um misturador de moeda virtual que serve como uma ferramenta chave de lavagem de dinheiro do Lazarus Group designado pela OFAC, um grupo de hackers cibernéticos patrocinado pelo Estado da República Popular Democrática da Coreia (RPDC)".

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro, ou OFAC, designou dois endereços Bitcoin e dois endereços de e-mail vinculados a Sinbad, proibindo todas as pessoas dos EUA e qualquer pessoa que faça transações com o sistema financeiro global de interagir com os endereços no futuro.

De acordo com um explorador de blocos da Blockchain.com , um endereço atualmente contém cerca de 0,35 BTC (no valor de cerca de US$ 13.000), mas recebeu um fio de cabelo acima de 15 BTC (no valor de cerca de US$ 570.000 a preços atuais) no geral.

O outro endereço , designado como alternativo, contém cerca de US$ 67 em Bitcoin.

Sinbad processou fundos dos hacks do Horizon Bridge e Axie Infinity, disse o comunicado. Também transferiu fundos vinculados à “evasão de sanções, tráfico de drogas, compra de materiais de abuso sexual infantil e vendas ilícitas adicionais em mercados da darknet”.

Sinbad é um misturador relativamente jovem, disse o serviço de análise de Cripto Chainalysis, que começou a anunciar em outubro de 2022.

O serviço de análise Elliptic afirmou que Sinbad também foi usado para movimentar alguns dos US$ 35 milhões roubados da Atomic Wallet no início deste ano.

O órgão de fiscalização das sanções do Departamento do Tesouro já designou o Tornado Cash e outros misturadores como maus atores por permitirem atividades ilícitas. O Tornado Cash, em particular, viu alegações semelhantes da Coreia do Norte quando o OFAC o sancionou no ano passado.

Um porta-voz do Departamento de Justiça dos EUA encaminhou o CoinDesk ao FBI quando solicitado a comentar. O FBI não retornou imediatamente um e-mail.

ATUALIZAÇÃO (29 de novembro de 2023, 16h06 UTC): Adiciona detalhes adicionais.