CZ, ex-CEO da Binance, ‘representa um sério risco de fuga’, afirmam os promotores ao pedir que ele permaneça nos EUA
Zhao se declarou culpado de uma acusação de violação da Lei de Sigilo Bancário na terça-feira.
O ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), não pode ser autorizado a deixar os EUA antes de sua sentença em fevereiro sob a acusação de violar a Lei de Sigilo Bancário, disseram promotores federais em um processo judicial na quarta-feira.
Zhao se declarou culpado e renunciou à exchange de Cripto que fundou na terça-feira, ao lado de Binance se declarando culpado de múltiplas acusações criminais e civis vinculadas à permissão de usuários dos EUA e de regiões sancionadas usarem a plataforma sem conhecer seu cliente e anti-dinheiro adequados. programas de lavagem. A Binance concordou em pagar US$ 4,3 bilhões em multas , uma das maiores multas corporativas da história do Departamento de Justiça dos EUA.
No documento de quarta-feira , os promotores disseram que Zhao, como cidadão dos Emirados Árabes Unidos (EAU), tinha “laços mínimos com os EUA” e pode não retornar caso seja autorizado a sair. Eles observaram que não estavam pedindo que ele fosse preso antes da sentença – apenas que ele fosse obrigado a permanecer nos EUA. Sua sentença está atualmente marcada para 23 de fevereiro de 2024, e ele pode enfrentar potencialmente mais de um ano de prisão, junto com uma multa.
Nos termos do seu actual acordo de BOND , Zhao pode deixar os EUA, tendo colocado 15 milhões de dólares numa conta fiduciária, assinado um BOND de reconhecimento pessoal de 175 milhões de dólares e encontrado fiadores que depositam fundos adicionais.
Isso é insuficiente, disseram os promotores no documento apresentado na quarta-feira. Se Zhao não retornasse aos EUA, eles T seriam capazes de garantir o BOND de US$ 175 milhões, pois a maioria de seus ativos está fora do país, e Zhao é rico o suficiente para poder pagar o restante dos fundos sem problemas. eles disseram. Também T existe um tratado de extradição entre os Emirados Árabes Unidos e os EUA
Durante uma audiência na terça-feira, os advogados de Zhao argumentaram que forçá-lo a permanecer nos EUA antes da sentença seria um sofrimento para ele e sua família. A sua esposa e filhos não podem mudar-se para os EUA durante o período de vários meses entre a audiência de terça-feira e a sentença de fevereiro.
O juiz Brian Tsuchida perguntou aos promotores na terça-feira se o fato de Zhao ter vindo voluntariamente aos EUA para se render e se declarar culpado significava que T havia nenhum risco sério de fuga.
Há uma diferença entre vir voluntariamente aos EUA para se declarar culpado e fazê-lo para enfrentar uma possível pena de prisão, disse um promotor em resposta.
Zhao está atualmente nos EUA até pelo menos 27 de novembro. Se o juiz distrital Richard Jones decidir não revisar o pedido do DOJ até as 17h, horário do Pacífico, daquele dia, Zhao estará livre para retornar aos Emirados Árabes Unidos, mas deverá retornar para os EUA até 10 de fevereiro.
